• AMANATخبر صحفي
  • AMANATنتائج اجتماع مجلس الإدارة
10:00
01 january 2014
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > بيانات الشركة المدرجة


دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع

DSI
1.740
-0.030
-1.690%
ملخص الفترة

ملخص التداول -

سعر الافتتاح سعر الإغلاق السعر السابق التغيير (%) أعلى أدنى
افضل طلب افضل عرض
طلب (السعر) طلب (الحجم) عرض (السعر) عرض (الحجم) 52 أعلى أدنى 52
آخر صفقة عدد الصفقات الحجم القيمة
التاريخ:
السعر:
الحجم:

رسم ملخص التداول -

ملخص يومي -

  • السوق: سوق دبي المالي
  • الرمز: DSI
  • الرقم العالمي لتعريف الورقة: AED001101016
  • قطاع: العقارات

ملخص عن الشركة

بلد المنشأ: دولة الإمارات العربية المتحدة

تأسست شركة دريك أند شكل انترناشيونال (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة الأم") في 16 نوفمبر 2008 وتم تسجيلها في 21 يناير 2009، كشركة مساهمة عامة وفقا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 (وتعديلاته). إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") في تنفيذ أعمال المقاولات المتعلقة بقطاع الإنشاءات مثل المقاولات الكهربائية والصحية والتكييف والتبريد والأعمال الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلومات أساسية

تأسس في:

: نوفمبر 16, 2008

مدققو الحسابات:

برايس ووتر هاوس كوبرز

نهاية السنة المالية:

ديسمبر

اسم المسجل:

بنك أبوظبي الوطني

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبدالله عطاطرة

نائب رئيس مجلس الادارة
أحمد سعيد الحميري
الأعضاء
 السيد / عبدالله فريد القرق
السيد / محمد عطاطرة
السيد/ أحمد الكيلاني
 السيد / خميس بوعميم
السيد / سعد البستكي

الإدارة العليا

   
المدير المالي التنفيذي

 السيد / فراس كلثوم

بيانات الملكية

تاريخ الإدراج

مارس 16, 2009

القطاع

العقارات والانشاءات الهندسية

رأس المال المصرح به

1,070,987,747.00  درهم إماراتي

الأسهم المصدرة

1,070,987,747.00

القيمة الإسمية للسهم

1.00 درهم إماراتي

الشركات التابعة

100%

الإمارات العربية المتحدة

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (أبوظبي)

100%

الإمارات العربية المتحدة

شركة جلف تكنيكال كونستركشن ش.ذ.م.م

100%

الإمارات العربية المتحدة

دريك أند سكل للهندسة، سابقاً دريك أند سكل للمياه والطاقة ذ.م.م

100%

قطر

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (قطر)

100%

ألمانيا

باسافانت للطاقة والبيئة وشركاتها التابعة

(شركة تابعة لشركة باسفانت إنجينيرينغ ليمتد)

65%

المملكة العربية السعودية

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م

100%

الكويت

دريك أند سكل انترناشيونال للمقاولات الكهربائية ذ.م.م

100%

المملكة العربية السعودية

شركة المركز العالمي للمقاولات المحدودة

91%

المملكة العربية السعودية

شركة دريك أند سكل للإنشاءات ذ.م.م

100%

جمهورية مصر العربية

دريك أند سكل انترناشيونال للمقاولات ش.م.م

51%

سلطنة عمان

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (عُمان)

معلومات الاتصال

المكتب الرئيسي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

العنوان

المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي - ص.ب: 65794
دبي _ الإمارات العربية المتحدة

هاتف

04 4463444

فاكس

04 5514854

البريد الإلكتروني

corporate@drakescull.com

الموقع الإلكتروني

http:// www.drakescull.com

يتم إظهار آخر 10 تقارير مالية - DSI عرض الكل
يتم إظهار آخر 10 اجتماعات عمومية - DSI عرض الكل
تاريخ/وقت الاجتماعSep 09, 2017 03:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-815 مليونتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1-     الموافقة على تعديل القرار رقم 11 الصادر عن الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن:

)الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.) لتصبح (الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون(

قرار

تم الموافقة باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخابمجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون.

 

2-     المصادقة على تعيين السيد/ خميس بوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر و السيد/محمد عطاطرة خلفا للسيد/ خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

قرار:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد/ خميسبوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر والسيد/ محمد عطاطرة خلفا للسيد / خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

 

3-     انتخاب عدد أربعة (4) لعضوية مجلس الإدارة لملئ الشواغر نتيجة استقالة كل من:

-         السيد خلدون الطبري - نائب رئيس مجلس الادارة

-         السيد يوسف النويس - عضو

-         السيد خليفة خوري – عضو

-         السيد ايفور جولدسميث - عضو

قرار:

حصل السادة التالية اسماؤهم على اعلى نسبة تصويت و بالتالي تم انتخابهم كاعضاء مجلس ادارة جدد ليحلوا محل الاعضاء المستقيلين و يكملوا مدة سلفهم في مجلس الادارة كما يلي:

 

-         السيد/  أحمد الكيلاني – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/عبدالله عطاطرة – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/احمد سعيد الحميري– عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/سعد البستكي– عضو مجلس ادارة مستقل

 

4-     الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

 قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على أن تكون أعمالا لشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

 

5-     سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

قرار:

تم اتخاذ القرار بالاجماع بسماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 و تم المصادقة على التقرير باغلبية الحضور.

 

6-     سماع تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ2,285,046,66 درهم إماراتي بنسبة 75% عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس 2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك.

 

قرار:

تم الاستماع و الموافقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ 2,285,046,667 درهم إماراتي بنسبة 75% عنطريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ 1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك و تفويض مجلس الادارة بتحديد تاريخ التخفيض.

 

7-     قرار خاص: الموافقة على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع )رقم  ر.م 7( لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين  على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع (رقم ر.م7) لعام2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

8-     قرار خاص: المصادقة على نفاذ واستمرارية قرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عنطريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م)("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائةمليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراقالمالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة.

 

قرار خاص:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على نفاذ واستمراريةقرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عن طريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارهادرهم واحد للسهم ("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقةعلى دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م) ("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائة مليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وكل  ماتم ذكره في هذا القرار خاضع الى موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

9-     قرار خاص: الموافقة على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على انتسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

 

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركةوتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على ان تسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

 

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركة وتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

10-  تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلسبذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتابب اسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المال وعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة.

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتاب باسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المالوعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة  و ذلك بعد الحصول على موافقةهيئة الاوراق المالية و السلع.

 

 

 

 

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venue فندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 04, 2017 04:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-815 million توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم الإستماع والمصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

2.       سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.

قرار:

تم الإستماع و المصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016    .

3.       مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم التصديق  باجماع الحاضرين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

4.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  بأغلبية الحاضرين على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

5.       إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

6.       تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 و تحديد اتعابهم.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2017 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر المتراكمة و الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

ملاحظة:  طالب السادة الشركاء باضافة جزئية الى القرار الخاص و هي الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة في  حدود مبلغ لا يقل تقريبا  عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي  وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وبالإضافة تم الموافقة  بالإجماع  ايضاعلى تخفيض رأس مال الشركة في حدود مبلغ لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة و سوف يتم تخفيض رأس المال من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

8.       قرار خاص: سماع تقرير مجلس الادارة عن الدراسة التي تستعرض المركز المالي للشركة في ضوء زيادة رأس المال، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على قصر زيادة رأسمال الشركة على المساهمين، أو عرضها كاملة بنفس الشروط على الشريك الاستراتيجي "شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م " بعد سماع تقرير مجلس الإدارة عن المنافع التي ستجنيها الشركة من ادخال الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة و تفويض مجلس الإدارة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على أن يتم تنفيذ الزيادة بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال وارتفاع القيمة السوقية للسهم نتيجة إلغاء عدد من الأسهم يبلغ (991,553,000) سهم وتخفيض رأس المال بذلك.

قرار:

تم عرض على مساهمي الشركة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم الا ان مساهمي الشركة و باجماع الحاضرين  لم يبدوا اية رغبة بالإكتتاب فيها و بالتالي تم عرضها على شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م بصفتها الشريك الاستراتيجي و التي وافقت على عملية شراء 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على التخفيض الثاني في رأس مال الشركة و الذي لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و في حالة رفض هيئة الاوراق المالية و السلع على اجراء التخفيض المذكور و البالغ ٧٢٢ مليون درهم فانهم سوف يسحبون عرضهم لشراء ال 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم اماراتي.

9.       قرار خاص: الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

 

10.   إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

11.   الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

12.   تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال االشركة.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال الشركة.

 

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueWestin Hotel, Jumeriah, Dubai
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 08, 2016 05:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر(938,823) Millionتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

2.       تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

5.       تم الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

6.       تم الموافقة على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2016 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص:

·         تم الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي ليتوافق مع احكام قانون الشركات الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد أخذ موافقة السلطات المختصة.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 26, 2015 06:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر100,672,000.00توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       تم الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

2.       تم الاستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

5.       تم الموافقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وهم السادة/برايس ووتر هاوس كوبر

6.       تم الموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي لمدة ٤٥  يوماً من تاريخ  اجتماع الجمعية  العمومية العادية للشركة  المنعقدة بتاريخ اليوم مع تكليف مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال  إجراءات إنتخاب  مجلس إدارة جديد والتي تتضمن فتح باب الترشيح ودعوة للجمعية  العمومية العادية لإنتخاب مجلس جديد على أن تقتصر صلاحيات المجلس الحالي خلال فترة التمديد على تسيير أعمال الشركة الإعتيادية.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueFairmont the Palm
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 05, 2013 05:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي غير عادي
صافي الأرباح/الخسائر115,043,000.00توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الأولى والثانية من المادة 21 من عقد التأسيس

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا ويستن - دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 28, 2013 05:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر115,043,000.00توزيعات أرباح نقدية0%
سهم مجاني0%
تصريحات / قرارات

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012

التصديق على  تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر  للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012  

تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم  

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا ويستن - دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعOct 22, 2012 05:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر208,298,000 توزيعات أرباح نقدية0%
سهم مجاني0%
تصريحات / قرارات

1.       عدم انتخاب اي مرشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لعدم قيام اي شخص بترشيح نفسه.

 

2.       تعديل نص الفقرة الأولى و الثانية من المادة (21) من عقد تأسيس الشركة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9 أعضاء، وذلك لانتفاء الغاية من انتخاب أعضاء جدد. و أجاز أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

 

3.       الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في أقرب وقت ممكن ، من أجل إقرار التعديلات المذكورة أعلاه.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق أبراج الإمارات
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 03, 2012 05:00:00 PMنوع الاجتماعاجتماع سنوي غير عادي
صافي الأرباح/الخسائر208,298,000 درهم اماراتيتوزيعات أرباح نقديةلا توجد
سهم مجانيلا توجد
تصريحات / قرارات تم الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة 21 من عقد تأسيس الشركة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 9 إلى 11 عضوا.
أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهملا يوجدتاريخ الاستبعاد من الارباحلا يوجد
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)لا يوجدتاريخ إيقاف التداوللا يوجد
تاريخ استئناف التداوللا يوجدتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق شاطئ جميرا
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 26, 2012 05:00:00 PMنوع الاجتماعاجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر208,298,000 درهم اماراتي توزيعات أرباح نقدية3%
سهم مجاني5%
تصريحات / قراراتتم الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2011. تم الاستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011. تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 . تمت الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 من قبل المساهمين. تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3% وأسهم منحة بقيمة 5% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 على المساهمين. تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي بعام 2015. تمت المراجعة من قبل المساهمين والموافقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2012 وهم السادة / ووتر هاوس كوبر بحسب اتفاقية الثلاث سنوات التي أبرمت في عام 2011. تم التصديق على قرارات مجلس الإدارة من نوفمبر 2011 حتى تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية.
أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهم02/05/2012تاريخ الاستبعاد من الارباح03/05/2012
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)06/05/2012تاريخ إيقاف التداوللا يوجد
تاريخ استئناف التداوللا يوجدتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق شاطئ جميرا
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 14, 2011 05:00:00 PMنوع الاجتماعاجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر161,506,000 درهم إماراتيتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قراراتالموافقة على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراجعين الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 - الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2010 - الموافقة على عدم توزيع أرباح - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققين الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 - الموافقة على تعيين مدققين الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2010 و تحديد أتعابهم - الموافقة على تعيين عضو لمجلس الإدارة
أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueأبراج الامارات
أكبر المساهمينآخر تحديث: 23 نوفمبر 2017

نسبة الملكية الفردية

المساهمينالنسبة المئوية
مصرف عجمان ش م ع 32.59%
TABARAK INVESTMENT L L C 5.54%

خطأ في الخدمة.

الاستثمارات الأجنبية عرض الكل
المحليون الخليجيون العرب جنسيات أخرى
بلد المنشأ حالياً المسموح حالياً المسموح حالياً المسموح حالياً المسموح من تاريخ
دولة الامارات العربية المتحدة 83.92% 100% 3.25% 100% 6.3% 49% 6.53% 49% 23-11-2017
عرض آخر 10 تقارير حوكمة الشركة - DSI عرض الكل
  • 27-04-2017

    DSI - تقرير الحوكمة 2016

  • 31-12-2015

    شركة دريك آند سكل إنترناشيونال - تقرير الحوكمة 2015

  • 01-01-2011

عرض إجراءات الشركة - DSI عرض الكل
السنة2017نوع الإجراءتخفيض رأس المال
آخر موعد للشمول في الإجراء01/10/2017تاريخ الاستبعاد من الارباح02/10/2017
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)03/10/2017تاريخ إيقاف التداول01/01/1900
تاريخ استئناف التداول01/01/1900تاريخ إنفاذ الإجراء01/01/1900
تفاصيل الإجراءتم تخفيض رأس المال بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 04/09/2017 بنسبة 75%
السنة2017نوع الإجراءزيادة رأس المال
آخر موعد للشمول في الإجراء01/01/1900تاريخ الاستبعاد من الارباح01/01/1900
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)01/01/1900تاريخ إيقاف التداول01/01/1900
تاريخ استئناف التداول01/01/1900تاريخ إنفاذ الإجراء01/01/1900
تفاصيل الإجراءتم زيادة رأس المال بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 04/09/2017 الى 500 مليون
السنة2012نوع الإجراءتوزيعات نقدية
آخر موعد للشمول في الإجراء02/05/2012تاريخ الاستبعاد من الارباح03/05/2012
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)06/05/2012تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم توزيع أرباح نقدية بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 26/04/2012 بنسبة 3%
السنة2012نوع الإجراءإصدار أسهم منحة
آخر موعد للشمول في الإجراء02/05/2012تاريخ الاستبعاد من الارباح03/05/2012
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)06/05/2012تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم إصدار أسهم منحة بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 26/04/2012 بنسبة 5%
السنة2010نوع الإجراءتوزيعات نقدية
آخر موعد للشمول في الإجراء21/04/2010تاريخ الاستبعاد من الارباح22/04/2010
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)25/04/2010تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم توزيع أرباح نقدية بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 15/04/2010 بنسبة 7%

إخلاء مسئولية

سوق دبي المالي ويشار له فيما يلي بالسوق يحاول السوق ضمان دقة البيانات والمحتوى على الموقع، لا يوجد أي رسوم لتوفير البيانات ويمكن أن يخصص السوق موارد محدودة فقط للموقع والبيانات. تم توفير المحتوى فقط “كما هو متاح" وعلى أساس "كما هو متوفر ومتاح" وقد لا يكون دائما دقيق أو محدث حتى الآن. قد يكون أو لا يكون المحتوى قد أعد من قبل السوق وتم توفيره دون مسؤولية على جانب السوق. لا يضمن السوق دقة، توقيت، اكتمال، وفعالية، أو الملائمة لغرض معين من هذا الموقع أو أي من المحتويات. لا تقبل أية مسؤولية من قبل أو نيابة عن السوق عن أية أخطاء، حذف أو عدم دقة المحتويات.


إخلاء مسئولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  متوفرة فقط باللغة العربية نسبة لأن توثيق محاكم دبي عليه باللغة العربية ويشار إليها فيما يلي ب ("المعلومات")  تم تقديمها  باعتبارها  معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. لا تشكل المعلومات  نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يقدم أو يعطي  سوق دبي المالي  ويشار إليه فيما  بعد بسوق دبي المالي و/ أو الشركات التابعة له، مسئوليه  أو موظفيه  أي ضمان أو  زعم  بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها  أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسئولية  عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

إخلاء من المسؤولية

  • يمكن أن تتغير نسبة الملكية لعدة أسباب رئيسية منها:
  1. عمليات التداول.
  2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
  3. التغير في جنسيات المستثمرين.
  4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
  5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لمستثمر استراتيجي.
  6. تحويل سندات إلى أسهم.
  7. الملكية المضافة إليها ملكية المجموعة المرتبطة.
  8. الصفقات الكبيرة المباشرة.

 

يتم تحديث النسب بصورة يوميا بعد الساعة الرابعة مساء.

إخلاء من المسؤولية

نسب الملكية الواردة أعلاه:

  • يتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول اعتماداً على تاريخ التداول وليس على تاريخ التسوية.
  • نسب الملكية مقربة حتى المنزلة العشرية الثانية
  • يمكن أن تتغير نسب الملكية لعدة أسباب رئيسية منها ما يلي:
    1. عمليات التداول.
    2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
    3. التغير في جنسيات المستثمرين.
    4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
    5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لشريك استراتيجي.
    6. تحويل سندات أو صكوك إلى أسهم.
    7. التغيرات في نسب ملكية المجموعة المرتبطة.
    8. الصفقات الكبيرة المباشرة. (يتم تغيير نسبة الملكية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة)
    9. إخفاق تسوية الصفقة.