• TAKAFUL-EMخبر صحفي
  • TAKAFUL-EMنتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بالتمرير
10:00
01 january 2014
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > Disclosures Details
30-07-2017 02:17 AM

GGICO – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الخميس - 27 - يوليه - 2017 - 2:00 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة (98,757,000) AED توزيعات نقدية
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات

و بحضور النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:

 

 

1-     وافقت الجمعية على القرار الخاص بإعتماد تعديل المادة رقم (24) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والذي اصبح بعد التعديل كما يلي:

 

 

-  لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به، وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها، ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما إحتفظ به قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعية العمومية، مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة  يُفوض مجلس الإدارة في عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتاجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم.

 

 

- يضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله وإجتماعاته وتوزيع الإختصاصات والمسئوليات."

 

2-     وافقت الجمعية العمومية على إضافة بند من قبل السادة المساهمين الى جدول الاجتماع قبل بدء الاجتماع كما وافقت وصادقت الجمعية العمومية على محتوى هذا البند والذي تضمن تفويض رئيس مجلس الادارة  او من يسميه رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على اية عقود و/أو قروض و/أو إعادة جدولة قروض قائمة تزيد آجالها عن ثلاث سنوات كما يفوض رئيس مجلس الادارة او من يسميه رئيس مجلس الادارة بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع مقر الشركة

1 ملف