1-    المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

2-    المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عنأعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-    المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2018 م.

4-    المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرللشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

5-    الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباحعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وترحيلها للسنوات القادمة.

6-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنةالمالية المنتهية في 31/12/2018 م.

7-    إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2018 م.

8-    تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2019 م ،كُل من:

1-    الدكتور/ حسين حامد.

2-    الدكتور/  محمدزُعير.

3-    الدكتور/ عز الدين بن زغيبة.

9-    الموافقة على تعيين السادة/ بي دبلييو سي -  كمدققي الحسابات للسنة المالية 2019 م وتحديدمبلغ اربعمائة وثمانون ألف درهم (480,000) نظيراً لأتعابهم.

10-  الموافقة على عدم صرف مكافاة لأعضاء المجلسعن عام 2018.

11-    إنتخاب أعضاء مجلسالادارة  علي النحو التالي :-

-       سعادة / محمد عمير بن يوسف المهيري.

-       الدكتور / محمد علي الحوسني.

-       السيد / ناصر فلاح القحطاني.

-       السيد / عبد الرحمن أحمد سنان

-       السيد /مبارك الشامسي.

1.  المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

2.  المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2017م

3.  المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.

4.  المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2017 م.

5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدمتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وترحيلها للسنوات القادمة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.

8. تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2018م ، كُل من:

    -      الدكتور/ حسين حامد.

    -      الدكتور/ محمد زُعير.

    -      الدكتور/ عز الدين بن زغيبة.

9. الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اندتوتش - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2018 م وتحديد مبلغ ثلاثماية وخمسة وثمانون ألفدرهم (385,000) نظيراً لأتعابهم.

10. الموافقة على صرف مبلغ (500,000/- )خمسمائة ألف درهم مكافاة لأعضاء المجلس عن عام 2017.

11 . إعتماد تعيين السيد/ مبارك مطر الشامسى كعضو بمجلس إدارة الشركة.

12   . موافقة الجمعية على تحويل عدد  70.000 سهم (سبعون ألف سهم)  الخاصة بمصرف السلام الجزائر لإسم   السيد / محمد عمير  يوسف المهيري وتفويض الشخص المناسب لإتمام عملية التحويل بحسب الإجراءات المتبعة .

13  . موافقة الجمعية على رفع نسبة التملّك للأجانب بالشركة إلى 49% بعد موافقة الهيئات والجهات الحكومية .

1.      تمت المصادقة بالإجماع على مسودة النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.

2.      تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن نسب الملكية لمواطني

3.      الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك بما يتوافق مع الأحكام القانونية النافذة.

4.      تمت المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة بمسودة النظام الأساسي للشركة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة.                                         

1-     المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

2-     المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

3-     المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

4-     المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

5-     تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2016 ،كُل من:

1-    الدكتور/ حسين حامد.

2-    الدكتور/  محمد زُعير.

3-    الدكتور/ عز الدين بن زغيبة.

6-     الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وترحيلها للسنوات القادمة.

7-     إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

8-     إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

9-     الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش -  كمدققي الحسابات للسنة المالية 2016  وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم (475,000) نظيراً لأتعابهم.

10- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، كُل من:

1)   سعادة/ محمد عمير بن يوسف المهيري.

2)   السيد/ ناصر فلاح القحطاني.

3)   الدكتور/ عبدالله سعد الخنبشي.

4)   الدكتور/ محمد علي الحوسني.

5)   السيد/ عبد الرحمن أحمد سنان.

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.

2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م

3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.  

4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.

5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وترحيلها للسنوات القادمة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.

8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ديولويت اند توتش كمدققي الحسابات للسنة المالية 2015 م وتحديد مبلغ ثلاثمائة وتسعون ألف درهم (390.000)  نظيراً لأتعابهم.

المصادقة على  تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة 31/12/2012

عدم المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 

الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليهما

مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والإرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2012

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشان عدم توزيع أرباح عن عام 2012 وترحيلها للسنوات القادمة

عدم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم