1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
5- تعين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2016 ،كُل من:
1- الدكتور/ حسين حامد.
2- الدكتور/ محمد زُعير.
3- الدكتور/ عز الدين بن زغيبة.
6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وترحيلها للسنوات القادمة.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
9- الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم (475,000) نظيراً لأتعابهم.
10- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، كُل من:
1) سعادة/ محمد عمير بن يوسف المهيري.
2) السيد/ ناصر فلاح القحطاني.
3) الدكتور/ عبدالله سعد الخنبشي.
4) الدكتور/ محمد علي الحوسني.
5) السيد/ عبد الرحمن أحمد سنان.
|