1-     المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

2-     المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

3-       المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

4-     المصادقة على مقترح عدم توزيع ارباح عن عام 2019.

5-     المصادقة على مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة  كما وردت في تقرير الحوكمة .

6-     المصادقة على ابراءذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

7-      المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

8-     اعادة تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات  لسنة 2020 و تحديد اتعابهم .

9-     تم انتخاب اعضاء مجلسالادارة التالية اسماؤهم لمدة 3 سنوات :

-         السيد ماجد عبدالله السري

-         السيد خالد عبدالله عمران تريم

-         السيد محمد علي السري

-         السيد عبد المحسن جابر

-         السيد ايمن محمد الدويك

10- المصادقة على تحويل مبلغ50 مليون درهم من الاحتياطي الاختياري الى الخسائر المتراكمة .

11-الموافقة على الترخيصلاعضاء مجلس الادارة بموجب المادة 152 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشانالشركات التجارية ان يشتركوا في انشطة و اعمال منافسة و ذلك بعد الحصول على موافقةالجهات المختصة .

1-     المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

2-     المصادقة على تقرير مدققي الحساباتعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

3-       المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

4-     المصادقة على مقترح توزيع ارباح نقدية بنسبة 5%بمقدار 5 فلس للسهم الواحد بقيمة اجمالية قدرها 11,500,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وذلك وفقا للتواريخ التالية :

-          تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق :الأربعاء 24/04/2019.

-          تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 25/04/2019.

-          تاريخ اغلاق السجل : الأحد 28/04/2019

5-     المصادقة على مقترح مكافأة اعضاءمجلس الادارة .

6-     المصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلسالادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

7-      المصادقة على ابراء ذمة مدققيالحسابات عنالسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

8-     تعيين شركة غرانت ثورنتون كمدققي حسابات  لسنة 2019 و تحديداتعابهم .

1-     المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2017 .

2-     المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

3-       المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

4-     المصادقة على مقترح توزيع ارباح نقدية بنسبة 5%بمقدار 5 فلس للسهم الواحدبقيمة اجمالية قدرها 11,500,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وذلك وفقا للتواريخ التالية :

-         تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق :الأربعاء25/04/2018.

-         تاريخ الاستبعاد من الارباح : الخميس 26/04/2018.

-         تاريخ اغلاق السجل : الأحد 29/04/2018

5-     المصادقة على مقترحمكافأة اعضاء مجلس الادارة .

6-     المصادقة على ابراءذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

7-      المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

1. نفيدكم بانه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 25/04/2016 في مقر الشركة في دبي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا و قد تم إقرار ما يلي :
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
3. لمصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
4.  المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
5. لمصادقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
6.  المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
7. إعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي  لسنة 2016 و تحديد اتعابهم .
   
   
8. قرار خاص:تقرر الموافقة على  النظام الاساسي المعدل للشركة ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
9. قرار خاص: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 5 أعضاء

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2014 حيث تم التصديق عليه. 

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2014 و تم التصديق عليه .

3. مناقشة ميزانية الشركة  وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2014  و تم التصديق عليهما.

4. تم اقرارتوزيع ارباح نقديه بنسبة 10% من راس المال(23 مليون درهم )عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهيه في 31/12/2014 و دفع مكافآت لاعضاء مجلس الاداره (المبلغ الاجمالي600,000 درهم ) كما ورد في الاجتماع.

5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2014 .

6. تم اعادة تعيين شركة كي بي ام جي لتدقيق حسابات الشركه لعام 2015.