1.     النظر في والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2.     النظر في والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2018.

3.     مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018.

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4.    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5.    إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

6.    إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين السادة مكتب ارنست اند يونغ كمدقق حسابي للسنة المالية 2019 و تم الموافقة على اتعابهم.

7.    الموافقة على تعيين عضوين مجلس إدارة جديدين خلفاً للسيد عبيد بن طوق والسيد خميس بو عميم الذين قاموا بتقديم استقالتهم بتاريخ 6/5/2019.

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ فاهم الشحي  خلفا للسيد /عبيد بن طوق والسيد /سالم الشامسي خلفاً للسيد/ خميس بوعميم.  

8.     الموافقة على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

قرار

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء و تعديل البند المتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة في عقد تأسيس الشركة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

1.     مناقشة خطة اعادة هيكلة الشركةالمعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمحاور التي سوف تتضمنها كما هي مفصلة في العرض الذي سيقدم في الاجتماع

قرار

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين على خطة اعادة هيكلة الشركة المعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمحاور التي تتضمنها.

2.     مناقشة الاوضاع المالية للشركة

تم مناقشة الاوضاع المالية للشركة بالتفصيل مع السادة المساهمين.

3.     الموافقة على تخويل مجلسالادارة بتصفية/اغلاق/بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات اعادة الهيكلة.

قرار

تم الموافقة باغلبية الحاضرين على تخويل مجلس الادارة بتصفية/اغلاق/بيع بعضفروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات اعادة الهيكلة.

4.    الموافقة على تعيين ثلاثةمن اعضاء مجلس الادارة والذين تم اختيارهم من المجلس بدلا من الاعضاء الذين قاموا بالاستقالة.

قرار:

تم الموافقة والمصادقة بأغلبية الحاضرين على تعيين السيد/ عبيد بن طوق المريخلفا للسيد/ محمد عطاطرة والسيد/ عبد الله المطروشي خلفا للسيد / عبد الله القرق والسيد/ شفيق عبد الحميد خلفا للسيد/ منصور المهيري في عضوية مجلس ادارةالشركة.

5.    النظر في استمرارية الشركة استنادا للمادة (302)من قانون الشركات وبسبب أن الشركة قد لحقت بها خسائر بلغت أكثر من نصف رأسماله المصدر.

قرار:

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين على استمراريةالشركة بممارسة نشاطها.

6.     الموافقة على صفقة استحواذ شركتي افيكتيف إنترناشيونال انفستمنت ذ.م.م (دريك اند سكل للاستثمار ذ.م.م سابقا) وشركة/1881 ادفانسد للاستثمار ذ. م. م. (التابعتين للشركة) على نسبة 100% من حصص شركة جولدن ساندز للاستثمار ذ.م.م والتي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وكذلك على جميع الاجراءات التي تلتها بشأن إعادة هيكلة الاستثمار محل تلك الصفقة )وذلك لاحتمالية اعتبار تلك الصفقة صفقة أطراف ذات علاقة(.

قرار:

تم الموافقة باغلبية الحاضرين (وامتناع شركةتبارك للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد ذ.م.م التي أمتنعت عن التصويت) على صفقة استحواذ شركتي افيكتيف انترناشيونال انفستمنت ذ.م.م (دريك اند سكل للاستثمار ذ.م.م سابقا) وشركة/1881 ادفانسد للاستثمار ذ. م. م. (التابعين للشركة) على نسبة 100% منحصص شركة جولدن ساندز للاستثمار ذ.م.م والتي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وكذلك على جميع الاجراءات التي تلتها بشأن إعادة هيكلة الاستثمار محل تلك الصفقة .

7.    الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة بشركة واحة الزاوية القابضة ش. م. خ. وذلك بعد النظرفي التقرير الصادر من مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

قرار

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين وذلك بعد النظرفي التقرير الصادر من مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن وبعد مراجعة هيئة الاوراق المالية والسلع بخصوص بيع الأسهم المملوكة للشركة بشركة واحة الزاوية القابضة ش. م. خ. بمبلغ وقدره 96 مليون درهم حيث ان استثمار الشركة في هذه الصفقة بلغ 70 مليون درهم وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة العقود والمستندات لإتمام الصفقة.

أولا: ادراج بنود جديدة على جدول الاعمال:

تقدم عدد من المساهمين يملكون اكثر من 10% من رأسمال الشركة بطلب ادراج بند جديد في جدول اعمال الجمعية العمومية، حيث تم العرض على الجمعية العمومية للنظر في ادراج البند من عدمه، ووافقت الجمعية العمومية باغلبية الاسهمالممثلة في الاجتماع على ادراج البند التالي على جدول اعمال الاجتماع:

1)     زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم اماراتي بعد حصول الشركة علىموافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و ذلك عن طريق اصدار اسهم جديدة بقيمة لا تقلعن 1.25 درهم للسهم يتم عرضها و تخصيصها لشريك ستراتيجي بحيث تخضع الاسهم الجديدة لحظرالتداول لمدة عام واحد على الاقل أو، (2) اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم في رأسمالالشركة بقيمة لا تتجاوز مليار درهم اماراتي.

قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين بأن البندالجديد يتطلب الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و لكنه اقترح ان يتماحالة هذا الموضوع الى مجلس الادارة الجديد من اجل دراسته و اختيار احد الخيارات التيتم ادراجها و الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و من ثم دعوة الجمعيةالعمومية للانعقاد من اجل البت في هذا الموضوع.

وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على احالة البندالجديد الذي تم ادراجه على جدول اعمال الجمعية العمومية الى مجلس الادارة من اجل دراستهو اختيار احد الخيارات التي تم مناقشتها و الحصول على موافقة هيئة الاوراق الماليةو السلع و من ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من اجل البت في هذا الموضوع.

ثانيا: قرارات الجمعية العمومية:

1.     تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزهاالمالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

2.     تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهيةبتاريخ 31 ديسمبر 2017.

3.     تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليةالمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

4.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الذيتم انتخابهم بعد دخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017 .

5.     ووافقت الجمعية العمومية بالاغلبية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارةالسابقين لدخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017  باستثناء الاعضاء السابقين التالية اسماؤهمو التي لم تبرئهم الجمعية العمومية:

-         السيد خلدون رشيد الطبري

-         السيدة زينة خلدون الطبري

6.     وافقت الجمعية العمومية بالاغلبية على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤوليةعن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

7.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تعيين السادة/ارنست اند يونج كمدققيحسابات الشركة للعام 2018 و تحديد اتعابهم السنوية بمبلغ  1,843,000درهم اماراتي.

8.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تعيين كل من السادة التالية اسماؤهمكأعضاء في اللجنة الشرعية:

-         السيد عبد الناصر المناعي

-         السيد ميان محمد نظير

-         السيد فضل رحيم عبد الرحيم

9.     تم انتخاب مجلس الادارة بالتزكية لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

�        السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة

�        السيد/ أحمد سعيد الحميري

�        السيد/ محمد صبحي عطاطرة

�        السيد/ خميس جمعة بوعميم

�        السيد/ عبدالله فريد القرق

�        السيد/ أحمد الكيلاني

�        السيد/منصور محمد المهيري

1-     الموافقة على تعديل القرار رقم 11 الصادر عن الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن:

)الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.) لتصبح (الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون(

قرار

تم الموافقة باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخابمجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون.

2-     المصادقة على تعيين السيد/ خميس بوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر و السيد/محمد عطاطرة خلفا للسيد/ خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

قرار:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد/ خميسبوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر والسيد/ محمد عطاطرة خلفا للسيد / خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

3-     انتخاب عدد أربعة (4) لعضوية مجلس الإدارة لملئ الشواغر نتيجة استقالة كل من:

-         السيد خلدون الطبري - نائب رئيس مجلس الادارة

-         السيد يوسف النويس - عضو

-         السيد خليفة خوري – عضو

-         السيد ايفور جولدسميث - عضو

قرار:

حصل السادة التالية اسماؤهم على اعلى نسبة تصويت و بالتالي تم انتخابهم كاعضاء مجلس ادارة جدد ليحلوا محل الاعضاء المستقيلين و يكملوا مدة سلفهم في مجلس الادارة كما يلي:

-         السيد/  أحمد الكيلاني – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/عبدالله عطاطرة – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/احمد سعيد الحميري– عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/سعد البستكي– عضو مجلس ادارة مستقل

4-     الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

 قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على أن تكون أعمالا لشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

5-     سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

قرار:

تم اتخاذ القرار بالاجماع بسماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 و تم المصادقة على التقرير باغلبية الحضور.

6-     سماع تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ2,285,046,66 درهم إماراتي بنسبة 75% عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس 2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك.

قرار:

تم الاستماع و الموافقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ 2,285,046,667 درهم إماراتي بنسبة 75% عنطريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ 1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك و تفويض مجلس الادارة بتحديد تاريخ التخفيض.

7-     قرار خاص: الموافقة على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع )رقم  ر.م 7( لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين  على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع (رقم ر.م7) لعام2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

8-     قرار خاص: المصادقة على نفاذ واستمرارية قرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عنطريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م)("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائةمليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراقالمالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة.

قرار خاص:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على نفاذ واستمراريةقرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عن طريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارهادرهم واحد للسهم ("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقةعلى دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م) ("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائة مليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وكل  ماتم ذكره في هذا القرار خاضع الى موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

9-     قرار خاص: الموافقة على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على انتسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركةوتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً. 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على ان تسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركة وتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

10-  تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلسبذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتابب اسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المال وعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة.

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتاب باسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المالوعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة  و ذلك بعد الحصول على موافقةهيئة الاوراق المالية و السلع.

1.       سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم الإستماع والمصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

2.       سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.

قرار:

تم الإستماع و المصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016    .

3.       مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم التصديق  باجماع الحاضرين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

4.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  بأغلبية الحاضرين على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

5.       إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

6.       تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 و تحديد اتعابهم.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2017 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر المتراكمة و الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

ملاحظة:  طالب السادة الشركاء باضافة جزئية الى القرار الخاص و هي الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة في  حدود مبلغ لا يقل تقريبا  عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي  وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وبالإضافة تم الموافقة  بالإجماع  ايضاعلى تخفيض رأس مال الشركة في حدود مبلغ لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة و سوف يتم تخفيض رأس المال من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

8.       قرار خاص: سماع تقرير مجلس الادارة عن الدراسة التي تستعرض المركز المالي للشركة في ضوء زيادة رأس المال، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على قصر زيادة رأسمال الشركة على المساهمين، أو عرضها كاملة بنفس الشروط على الشريك الاستراتيجي "شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م " بعد سماع تقرير مجلس الإدارة عن المنافع التي ستجنيها الشركة من ادخال الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة و تفويض مجلس الإدارة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على أن يتم تنفيذ الزيادة بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال وارتفاع القيمة السوقية للسهم نتيجة إلغاء عدد من الأسهم يبلغ (991,553,000) سهم وتخفيض رأس المال بذلك.

قرار:

تم عرض على مساهمي الشركة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم الا ان مساهمي الشركة و باجماع الحاضرين  لم يبدوا اية رغبة بالإكتتاب فيها و بالتالي تم عرضها على شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م بصفتها الشريك الاستراتيجي و التي وافقت على عملية شراء 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على التخفيض الثاني في رأس مال الشركة و الذي لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و في حالة رفض هيئة الاوراق المالية و السلع على اجراء التخفيض المذكور و البالغ ٧٢٢ مليون درهم فانهم سوف يسحبون عرضهم لشراء ال 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم اماراتي.

9.       قرار خاص: الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

10.   إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

11.   الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

12.   تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال االشركة.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال الشركة.

1.       تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

2.       تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

5.       تم الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

6.       تم الموافقة على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2016 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص:

·         تم الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي ليتوافق مع احكام قانون الشركات الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد أخذ موافقة السلطات المختصة.

1.       تم الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

2.       تم الاستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

5.       تم الموافقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وهم السادة/برايس ووتر هاوس كوبر

6.       تم الموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي لمدة ٤٥  يوماً من تاريخ  اجتماع الجمعية  العمومية العادية للشركة  المنعقدة بتاريخ اليوم مع تكليف مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال  إجراءات إنتخاب  مجلس إدارة جديد والتي تتضمن فتح باب الترشيح ودعوة للجمعية  العمومية العادية لإنتخاب مجلس جديد على أن تقتصر صلاحيات المجلس الحالي خلال فترة التمديد على تسيير أعمال الشركة الإعتيادية.