• GFHتغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة
  • DXBEخبر صحفي
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > بيانات الشركة المدرجة


دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع

DSI
0.000
0.000
0.000%
ملخص الفترة

ملخص التداول -

سعر الافتتاح سعر الإغلاق السعر السابق التغيير (%) أعلى أدنى
افضل طلب افضل عرض
طلب (السعر) طلب (الحجم) عرض (السعر) عرض (الحجم) 52 أعلى أدنى 52
آخر صفقة عدد الصفقات الحجم القيمة
التاريخ:
السعر:
الحجم:

رسم ملخص التداول -

ملخص يومي -

  • السوق: سوق دبي المالي
  • الرمز: DSI
  • الرقم العالمي لتعريف الورقة: AED001101016
  • قطاع: العقارات

ملخص عن الشركة

بلد المنشأ: دولة الإمارات العربية المتحدة

تأسست شركة دريك أند شكل انترناشيونال (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة الأم") في 16 نوفمبر 2008 وتم تسجيلها في 21 يناير 2009، كشركة مساهمة عامة وفقا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 (وتعديلاته). إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") في تنفيذ أعمال المقاولات المتعلقة بقطاع الإنشاءات مثل المقاولات الكهربائية والصحية والتكييف والتبريد والأعمال الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلومات أساسية

تأسس في:

: نوفمبر 16, 2008

مدققو الحسابات:

ارنست اند يونغ

نهاية السنة المالية:

ديسمبر

اسم المسجل:

بنك أبوظبي الوطني

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
السيد / شفيق عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الادارة
أحمد سعيد الحميري

الأعضاء
السيد/ أحمد الكيلاني
السيد / عبدالله عطاطرة
السيد / عبدالله المطروشي

الإدارة العليا

 
 المدير المالي التنفيذي للمجموعة
 السيد / سائد صعابنه

مدير اعادة الهيكلة التنفيذي

السيد/ مايك غرانت

ضابط امتثال
السيد / عمران سعيد

مسؤول علاقات المستثمرين
السيد/ نادر مقبل

بيانات الملكية

تاريخ الإدراج

مارس 16, 2009

القطاع

العقارات والانشاءات الهندسية

رأس المال المصرح به

1,070,987,747.00  درهم إماراتي

الأسهم المصدرة:
1,070,987,747

القيمة الإسمية للسهم

1.00 درهم إماراتي

الشركات التابعة

100%

الإمارات العربية المتحدة

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (أبوظبي)

100%

الإمارات العربية المتحدة

شركة جلف تكنيكال كونستركشن ش.ذ.م.م

100%

الإمارات العربية المتحدة

دريك أند سكل للهندسة، سابقاً دريك أند سكل للمياه والطاقة ذ.م.م

100%

قطر

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (قطر)

100%

ألمانيا

باسافانت للطاقة والبيئة وشركاتها التابعة

(شركة تابعة لشركة باسفانت إنجينيرينغ ليمتد)

65%

المملكة العربية السعودية

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م

100%

الكويت

دريك أند سكل انترناشيونال للمقاولات الكهربائية ذ.م.م

100%

المملكة العربية السعودية

شركة المركز العالمي للمقاولات المحدودة

91%

المملكة العربية السعودية

شركة دريك أند سكل للإنشاءات ذ.م.م

100%

جمهورية مصر العربية

دريك أند سكل انترناشيونال للمقاولات ش.م.م

51%

سلطنة عمان

دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م (عُمان)

معلومات الاتصال

المكتب الرئيسي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

العنوان

المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي - ص.ب: 65794
دبي _ الإمارات العربية المتحدة

هاتف

04 4463444

فاكس

04 5514854

البريد الإلكتروني

corporate@drakescull.com

الموقع الإلكتروني

http:// www.drakescull.com

يتم إظهار آخر 10 إفصاحات - DSI عرض الكل
لم يتم العثور على معطيات.
يتم إظهار آخر 10 تقارير مالية - DSI عرض الكل
يتم إظهار آخر 10 اجتماعات عمومية - DSI عرض الكل
تاريخ/وقت الاجتماعJun 30, 2020 12:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر262181000توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019  والتصديق عليه.

قرار

تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2.       سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019 والتصديق عليه.

قرار

تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3.       مناقشةميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليها.

قرار

تمت الموافقة بالأغلبية على ميزانيةالشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019.

قرار:

تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة  عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5.       إبراء ذمة مدققي الحسابات عنالسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

قرار:

تمت الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

6.       تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

قرار:

تمت الموافقة بالأغلبية على إعادة تعيين السادة مكتب ارنست اند يونغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتم الموافقة على اتعابهم.

7.       اعلام السادة المساهمين باخر التطورات في التحقيقات التي تجريها الادارة على الادارة التنفيذية السابقة.

تم اعلام السادة المساهمين باخر التطورات في التحقيقات التي تجريها الادارة على الادارة التنفيذية السابقة.

8.       اعلام السادة المساهمين باخر التطورات المتعلقة باعادة هيكلة الشركة.

تم اعلام السادة المساهمين باخر التطورات المتعلقة باعادة هيكلة الشركة.

9.       الموافقةعلى مقترح مجلس ادارة الشركة بهدف العمل على تحفيز وتحسين سيولة الشركة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة للتفاوض و تعيين مستشاري تمويل وتحصيل، استقصائيين ومتخصصي أعمال التنشيط ومكاتب محاماة وشركات تحصيل ديون وغيرهم من ذوي الخبرة  والتفاوض و الدخول في جميع أنواع الاتفاقيات و من ضمنها اتفاقيات التسويات مع اي شخص سواء طبيعي او معنوي و ذلك لتحسين مكانة الشركة وشركاتها التابعة، تأمين السيولة وتحصيل ديون الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة سواء عن طريق الحصول على اموال نقدية و/او عينية عبر توحيد الجهود وتنظيمها بشكل فعال حسب ما يراه المجلس مناسبا و بالنسب المئويةمن التحصيل التي يراها مناسبة من الأموال والأصول التي يتم توفيرها أوالمحصلة  بحسب طبيعة الدين و صعوبة تحصيله و الجهود الضرورية وللمجلس الحق بمنح مكافآت أيضا لموظفي الشركة الذين سوف يساهموا في تحصيل ديون الشركة و شركاتها التابعة من اية اطراف مدينة للشركة و  حسب ما يراه مناسبا.

قرار

تمت الموافقة بالأغلبية على ما تم ذكره أعلاه.


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueعن بعد / الكترونياً
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعFeb 20, 2020 12:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر(565098)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       انتخاب عضوين جديدين لمجلس الادارة ليحلوا مكان العضوين المستقيلين و يكملوا فترة ولايتهم.

-          قرار: تم التصويت بالأغلبية على تعيين السيد / خليفة عتيق الرميثي والسيد / راشد عبدالله الفلاسي كعضوين جديدين لمجلس الادارة ليحلوا مكان العضوين المستقيلين و يكملوا فترة ولايتهم.

2.       اعلام السادة مساهمي الشركة باخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة مع الادارة التنفيذية السابقة للشركة.

-          تم إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة مع الادارة التنفيذية السابقة للشركة.

3.       قرار خاص: تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي لشركة دريك آند سكل والذي يتعلق بآلية توجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في المستقبل.

-          قرار: تمت الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة.

4.       قرار خاص: تعديل المادة رقم (65) من النظام الأساسي لشركة دريك آند سكل بحيث يتم دعوة الجمعية العمومية لجميع دائني الشركة للنظر في خطة معالجة الديون والموافقة عليها، على أن يخضع هذا البند الجديد لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

قرار: تمت الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة رقم(65) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراقالمالية والسلع

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا أوبروي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 07, 2019 11:00:00 AMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر(565098)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

 

1.     النظر في والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018


قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

                 

2.     النظر في والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


قرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2018.

 

3.     مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018.


قرار

تمت الموافقة بالاجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 

4.    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


5.    إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 

6.    إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

 

 

قرار:

تمت الموافقة بالاجماع على إعادة تعيين السادة مكتب ارنست اند يونغ كمدقق حسابي للسنة المالية 2019 و تم الموافقة على اتعابهم.

 

7.    الموافقة على تعيين عضوين مجلس إدارة جديدين خلفاً للسيد عبيد بن طوق والسيد خميس بو عميم الذين قاموا بتقديم استقالتهم بتاريخ 6/5/2019.

قرار

 

تمت الموافقة بالاجماع على تعيين السيد/ فاهم الشحي  خلفا للسيد /عبيد بن طوق والسيد /سالم الشامسي خلفاً للسيد/ خميس بوعميم.  

 

8.     الموافقة على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.


قرار

تمت الموافقة بالاجماع على زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء و تعديل البند المتعلق بعدد اعضاء مجلس الادارة في عقد تأسيس الشركة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفي مقر الشركة
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 08, 2019 11:00:00 AMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر(565098)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.     مناقشة خطة اعادة هيكلة الشركةالمعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمحاور التي سوف تتضمنها كما هي مفصلة في العرض الذي سيقدم في الاجتماع

 

قرار

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين على خطة اعادة هيكلة الشركة المعتمدة من رئيس مجلس الادارة والمحاور التي تتضمنها.

 

2.     مناقشة الاوضاع المالية للشركة

تم مناقشة الاوضاع المالية للشركة بالتفصيل مع السادة المساهمين.

 

3.     الموافقة على تخويل مجلسالادارة بتصفية/اغلاق/بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات اعادة الهيكلة.

 

قرار

تم الموافقة باغلبية الحاضرين على تخويل مجلس الادارة بتصفية/اغلاق/بيع بعضفروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات اعادة الهيكلة.

 

 

4.    الموافقة على تعيين ثلاثةمن اعضاء مجلس الادارة والذين تم اختيارهم من المجلس بدلا من الاعضاء الذين قاموا بالاستقالة.

 

قرار:

تم الموافقة والمصادقة بأغلبية الحاضرين على تعيين السيد/ عبيد بن طوق المريخلفا للسيد/ محمد عطاطرة والسيد/ عبد الله المطروشي خلفا للسيد / عبد الله القرق والسيد/ شفيق عبد الحميد خلفا للسيد/ منصور المهيري في عضوية مجلس ادارةالشركة.

 

5.    النظر في استمرارية الشركة استنادا للمادة (302)من قانون الشركات وبسبب أن الشركة قد لحقت بها خسائر بلغت أكثر من نصف رأسماله المصدر.

 

قرار:

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين على استمراريةالشركة بممارسة نشاطها.

 

6.     الموافقة على صفقة استحواذ شركتي افيكتيف إنترناشيونال انفستمنت ذ.م.م (دريك اند سكل للاستثمار ذ.م.م سابقا) وشركة/1881 ادفانسد للاستثمار ذ. م. م. (التابعتين للشركة) على نسبة 100% من حصص شركة جولدن ساندز للاستثمار ذ.م.م والتي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وكذلك على جميع الاجراءات التي تلتها بشأن إعادة هيكلة الاستثمار محل تلك الصفقة )وذلك لاحتمالية اعتبار تلك الصفقة صفقة أطراف ذات علاقة(.

 

قرار:

تم الموافقة باغلبية الحاضرين (وامتناع شركةتبارك للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد ذ.م.م التي أمتنعت عن التصويت) على صفقة استحواذ شركتي افيكتيف انترناشيونال انفستمنت ذ.م.م (دريك اند سكل للاستثمار ذ.م.م سابقا) وشركة/1881 ادفانسد للاستثمار ذ. م. م. (التابعين للشركة) على نسبة 100% منحصص شركة جولدن ساندز للاستثمار ذ.م.م والتي تمت بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وكذلك على جميع الاجراءات التي تلتها بشأن إعادة هيكلة الاستثمار محل تلك الصفقة .

 

7.    الموافقة على بيع الأسهم المملوكة للشركة بشركة واحة الزاوية القابضة ش. م. خ. وذلك بعد النظرفي التقرير الصادر من مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

قرار

تم الموافقة بأغلبية الحاضرين وذلك بعد النظرفي التقرير الصادر من مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن وبعد مراجعة هيئة الاوراق المالية والسلع بخصوص بيع الأسهم المملوكة للشركة بشركة واحة الزاوية القابضة ش. م. خ. بمبلغ وقدره 96 مليون درهم حيث ان استثمار الشركة في هذه الصفقة بلغ 70 مليون درهم وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة العقود والمستندات لإتمام الصفقة.


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعOct 04, 2018 04:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر(182,817)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.  

قرار خاص للنظر في استمرار الشركة في مباشرةنشاطها او اتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها حيث ان خسائر الشركةالمتراكمة قد تجاوزت نصف رأس مالها المصدر وذلك استناد لنص المادة رقم 302 منقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والتي اوجبت على مجلس الإدارة فيالشركات المساهمة العامة في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف راس مالها دعوةالجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة لاتخاذ بحل الشركة قبل الاجل المحدد لهااو استمرارها في مباشرة نشاطها.

قرار


              وافقت الجمعيةالعمومية بالأغلبية على استمرارالشركة في مباشرة نشاطها.






 

 

 



أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueWestin Hotel, Jumeirah, Dubai
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 23, 2018 04:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر1,395 مليون خسارة السنةتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

أولا: ادراج بنود جديدة على جدول الاعمال:

 

تقدم عدد من المساهمين يملكون اكثر من 10% من رأسمال الشركة بطلب ادراج بند جديد في جدول اعمال الجمعية العمومية، حيث تم العرض على الجمعية العمومية للنظر في ادراج البند من عدمه، ووافقت الجمعية العمومية باغلبية الاسهمالممثلة في الاجتماع على ادراج البند التالي على جدول اعمال الاجتماع:

1)     زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم اماراتي بعد حصول الشركة علىموافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و ذلك عن طريق اصدار اسهم جديدة بقيمة لا تقلعن 1.25 درهم للسهم يتم عرضها و تخصيصها لشريك ستراتيجي بحيث تخضع الاسهم الجديدة لحظرالتداول لمدة عام واحد على الاقل أو، (2) اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم في رأسمالالشركة بقيمة لا تتجاوز مليار درهم اماراتي.

قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين بأن البندالجديد يتطلب الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و لكنه اقترح ان يتماحالة هذا الموضوع الى مجلس الادارة الجديد من اجل دراسته و اختيار احد الخيارات التيتم ادراجها و الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و من ثم دعوة الجمعيةالعمومية للانعقاد من اجل البت في هذا الموضوع.

وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على احالة البندالجديد الذي تم ادراجه على جدول اعمال الجمعية العمومية الى مجلس الادارة من اجل دراستهو اختيار احد الخيارات التي تم مناقشتها و الحصول على موافقة هيئة الاوراق الماليةو السلع و من ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من اجل البت في هذا الموضوع.

 

ثانيا: قرارات الجمعية العمومية:

 

 

1.     تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزهاالمالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

2.     تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهيةبتاريخ 31 ديسمبر 2017.

3.     تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليةالمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

4.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الذيتم انتخابهم بعد دخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017 .

5.     ووافقت الجمعية العمومية بالاغلبية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارةالسابقين لدخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017  باستثناء الاعضاء السابقين التالية اسماؤهمو التي لم تبرئهم الجمعية العمومية:

-         السيد خلدون رشيد الطبري

-         السيدة زينة خلدون الطبري

6.     وافقت الجمعية العمومية بالاغلبية على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤوليةعن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

7.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تعيين السادة/ارنست اند يونج كمدققيحسابات الشركة للعام 2018 و تحديد اتعابهم السنوية بمبلغ  1,843,000درهم اماراتي.

8.     وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تعيين كل من السادة التالية اسماؤهمكأعضاء في اللجنة الشرعية:

-         السيد عبد الناصر المناعي

-         السيد ميان محمد نظير

-         السيد فضل رحيم عبد الرحيم

 

9.     تم انتخاب مجلس الادارة بالتزكية لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

        السيد/ عبدالله صبحي عطاطرة

        السيد/ أحمد سعيد الحميري

        السيد/ محمد صبحي عطاطرة

        السيد/ خميس جمعة بوعميم

        السيد/ عبدالله فريد القرق

        السيد/ أحمد الكيلاني

        السيد/منصور محمد المهيري


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venue فندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعSep 09, 2017 03:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-815 مليونتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1-     الموافقة على تعديل القرار رقم 11 الصادر عن الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 4/5/2017 والمتضمن:

)الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.) لتصبح (الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون(

قرار

تم الموافقة باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخابمجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون.

 

2-     المصادقة على تعيين السيد/ خميس بوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر و السيد/محمد عطاطرة خلفا للسيد/ خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

قرار:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على تعيين السيد/ خميسبوعميم خلفا للسيد/ طلال البحر والسيد/ محمد عطاطرة خلفا للسيد / خلف الظاهري في عضوية مجلس ادارة الشركة.

 

3-     انتخاب عدد أربعة (4) لعضوية مجلس الإدارة لملئ الشواغر نتيجة استقالة كل من:

-         السيد خلدون الطبري - نائب رئيس مجلس الادارة

-         السيد يوسف النويس - عضو

-         السيد خليفة خوري – عضو

-         السيد ايفور جولدسميث - عضو

قرار:

حصل السادة التالية اسماؤهم على اعلى نسبة تصويت و بالتالي تم انتخابهم كاعضاء مجلس ادارة جدد ليحلوا محل الاعضاء المستقيلين و يكملوا مدة سلفهم في مجلس الادارة كما يلي:

 

-         السيد/  أحمد الكيلاني – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/عبدالله عطاطرة – عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/احمد سعيد الحميري– عضو مجلس ادارة مستقل

-         السيد/سعد البستكي– عضو مجلس ادارة مستقل

 

4-     الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

 قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على أن تكون أعمالا لشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

 

5-     سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

قرار:

تم اتخاذ القرار بالاجماع بسماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 و تم المصادقة على التقرير باغلبية الحضور.

 

6-     سماع تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ2,285,046,66 درهم إماراتي بنسبة 75% عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس 2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك.

 

قرار:

تم الاستماع و الموافقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة السابق بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ 2,285,046,667 درهم إماراتي بنسبة 75% عنطريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ 1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك و تفويض مجلس الادارة بتحديد تاريخ التخفيض.

 

7-     قرار خاص: الموافقة على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع )رقم  ر.م 7( لعام 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين  على الغاء المادة 49-3 من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشياً مع قرار رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع (رقم ر.م7) لعام2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

8-     قرار خاص: المصادقة على نفاذ واستمرارية قرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عنطريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م)("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائةمليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراقالمالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة.

 

قرار خاص:

تم المصادقة باجماع الحاضرين على نفاذ واستمراريةقرارت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2017 بخصوص زيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم عن طريق اصدار عدد خمسمائة مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارهادرهم واحد للسهم ("اسهم الاكتتاب") يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقةعلى دخول شركة تبارك للاستثمار لمالكها شركة تبارك للاستثمار التجاري – شركة الشخص الواحد (ش.ذ.م.م) ("تبارك") كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة على اكتتاب تبارك بـخمسمائة مليون سهم بقيمة خمسمائة مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على تخفيض رأس مال الشركة بما لايقل بالإجمال عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف درهم اماراتي وذلك عن طريق شطب ما لا يقل عن مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليون و خمسمائة وثلاثة وخمسون الف سهماً من الاسهم المكونة لرأس مال الشركة وكل  ماتم ذكره في هذا القرار خاضع الى موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

9-     قرار خاص: الموافقة على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على انتسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

 

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركةوتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على اصدار اسهم الاكتتاب لتبارك دفعة واحدة على ان تسدد تبارك قيمة الاكتتاب باسهم الاكتتاب على دفعتين وكما يلي:

 

أ‌.الدفعة الاولى: اربعمائة مليون درهم تدفع قبلاصدار اسهم الاكتتاب.

ب‌.الدفعة الثانية: تدفع اما خلال عشرة ايام منصدور موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على تخفيض راس المال من خلال اصدار الهيئة لشهادة بإعلان تخفيض رأس مال الشركة بالقدر المبين اعلاه وتعديل النظام الاساسي للشركة وتنفيذ التخفيض لدى سوق دبي المالي، او بتاريخ اقصاه 16 سبتمبر 2017، ايهما يقع لاحقاً و ذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع.

 

10-  تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلسبذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتابب اسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المال وعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة.

 

قرار خاص:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك اصدار اسهم الاكتتاب باسم تبارك وتعديل النظام الاساسي للشركة عند زيادة رأس المالوعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية تخفيض راس المال وزيادة راس المال ودخول تبارك كشريك استراتيجي وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع اي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة  و ذلك بعد الحصول على موافقةهيئة الاوراق المالية و السلع.

 

 

 

 

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venue فندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 04, 2017 04:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-815 million توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم الإستماع والمصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

2.       سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.

قرار:

تم الإستماع و المصادقة  باجماع الحاضرين على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016    .

3.       مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.

قرار:

تم التصديق  باجماع الحاضرين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

4.       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  بأغلبية الحاضرين على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

5.       إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2016.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

6.       تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 و تحديد اتعابهم.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2017 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص: سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر المتراكمة و الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

ملاحظة:  طالب السادة الشركاء باضافة جزئية الى القرار الخاص و هي الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة في  حدود مبلغ لا يقل تقريبا  عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي  وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة.

قرار:

تم الموافقة باجماع الحاضرين على تخفيض رأسمال الشركة المصدر في حدود الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة و البالغ قدرها (991,553,000) درهم من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وبالإضافة تم الموافقة  بالإجماع  ايضاعلى تخفيض رأس مال الشركة في حدود مبلغ لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و المتعلق  بالشطب المحتمل لذمم المدينة  الغير متوقع تحصيلها التي وردت ضمن  الرأي المتحفظ  في  تقرير مدقق  الحسابات   في   البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٦ والتي ستتحول لخسائر للشركة و سوف يتم تخفيض رأس المال من خلال الغاء عدد من الاسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه بعد موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع و تفويض مجلس ادارة الشركة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية و تعديل النظام الأساسي بما يعكس مقدار التخفيض في رأسمال الشركة.

8.       قرار خاص: سماع تقرير مجلس الادارة عن الدراسة التي تستعرض المركز المالي للشركة في ضوء زيادة رأس المال، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم والموافقة على قصر زيادة رأسمال الشركة على المساهمين، أو عرضها كاملة بنفس الشروط على الشريك الاستراتيجي "شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م " بعد سماع تقرير مجلس الإدارة عن المنافع التي ستجنيها الشركة من ادخال الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة و تفويض مجلس الإدارة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على أن يتم تنفيذ الزيادة بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال وارتفاع القيمة السوقية للسهم نتيجة إلغاء عدد من الأسهم يبلغ (991,553,000) سهم وتخفيض رأس المال بذلك.

قرار:

تم عرض على مساهمي الشركة زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم عن طريق اصدار عدد 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم يسدد منها مبلغ درهم واحد لكل سهم الا ان مساهمي الشركة و باجماع الحاضرين  لم يبدوا اية رغبة بالإكتتاب فيها و بالتالي تم عرضها على شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م بصفتها الشريك الاستراتيجي و التي وافقت على عملية شراء 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم و ذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع على التخفيض الثاني في رأس مال الشركة و الذي لا يقل عن ٧٢٢ مليون درهم و في حالة رفض هيئة الاوراق المالية و السلع على اجراء التخفيض المذكور و البالغ ٧٢٢ مليون درهم فانهم سوف يسحبون عرضهم لشراء ال 500 مليون سهم بقيمة 500 مليون درهم اماراتي.

9.       قرار خاص: الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.

 

10.   إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على إرجاء  قبول إستقالة الاعضاء الباقين من مجلس الإدارة الحالي.

11.   الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.

12.   تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال االشركة.

قرار:

تم الموافقة  باجماع الحاضرين على تفويض الاعضاء الباقين من مجلس إدارة الشركة الحالي باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية  التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال الشركة.

 

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueWestin Hotel, Jumeriah, Dubai
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 08, 2016 05:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر(938,823) Millionتوزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       تم الإستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

2.       تم الإستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

5.       تم الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

6.       تم الموافقة على إعادة تعيين السادة/برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات الشركة للعام 2016 و تم الموافقة على اتعابهم السنوية.

7.       قرار خاص:

·         تم الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي ليتوافق مع احكام قانون الشركات الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد أخذ موافقة السلطات المختصة.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق ذا وستين جميرا، دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 26, 2015 06:00:00 PMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر100,672,000.00توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.       تم الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

2.       تم الاستماع والتصديق على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

3.       تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

4.       تم الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014

5.       تم الموافقة على إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2015 وهم السادة/برايس ووتر هاوس كوبر

6.       تم الموافقة على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي لمدة ٤٥  يوماً من تاريخ  اجتماع الجمعية  العمومية العادية للشركة  المنعقدة بتاريخ اليوم مع تكليف مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال  إجراءات إنتخاب  مجلس إدارة جديد والتي تتضمن فتح باب الترشيح ودعوة للجمعية  العمومية العادية لإنتخاب مجلس جديد على أن تقتصر صلاحيات المجلس الحالي خلال فترة التمديد على تسيير أعمال الشركة الإعتيادية.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueFairmont the Palm
1 ملف
أكبر المساهمينآخر تحديث: 02 يوليه 2020

نسبة الملكية الفردية

المساهمينالنسبة المئوية
مصرف عجمان ش م ع 13.06%

  • 2 EN
    2

    الأساسي للشركة - 0001

الاستثمارات الأجنبية عرض الكل
من تاريخ
02-07-2020
المحليون الخليجيون الأجانب
بلد المنشأ المسموح حالياً متوفر المسموح حالياً متوفر المسموح حالياً متوفر مسموح للأجانب?
AE 100% 73.87% 26.13% 95.95% 4.05% % 49% 22.08% 26.92% نعم
عرض آخر 10 تقارير حوكمة الشركة - DSI عرض الكل
  • 11-06-2020

    DSI - CGR 2019

  • 07-05-2019

    DSI - CGR 2018

  • 23-04-2018

    DSI - CGR 2017

  • 27-04-2017

    DSI - تقرير الحوكمة 2016

  • 31-12-2015

    شركة دريك آند سكل إنترناشيونال - تقرير الحوكمة 2015

  • 01-01-2011

عرض إجراءات الشركة - DSI عرض الكل
السنة2017نوع الإجراءتخفيض رأس المال
آخر موعد للشمول في الإجراء01/10/2017تاريخ الاستبعاد من الارباح02/10/2017
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)03/10/2017تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم تخفيض رأس المال بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 04/09/2017 بنسبة 75%
السنة2017نوع الإجراءزيادة رأس المال
آخر موعد للشمول في الإجراءغير متوفرتاريخ الاستبعاد من الارباحغير متوفر
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)غير متوفرتاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم زيادة رأس المال بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 04/09/2017 الى 500 مليون
السنة2012نوع الإجراءتوزيعات نقدية
آخر موعد للشمول في الإجراء02/05/2012تاريخ الاستبعاد من الارباح03/05/2012
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)06/05/2012تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم توزيع أرباح نقدية بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 26/04/2012 بنسبة 3%
السنة2012نوع الإجراءإصدار أسهم منحة
آخر موعد للشمول في الإجراء02/05/2012تاريخ الاستبعاد من الارباح03/05/2012
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)06/05/2012تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم إصدار أسهم منحة بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 26/04/2012 بنسبة 5%
السنة2010نوع الإجراءتوزيعات نقدية
آخر موعد للشمول في الإجراء21/04/2010تاريخ الاستبعاد من الارباح22/04/2010
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)25/04/2010تاريخ إيقاف التداولغير متوفر
تاريخ استئناف التداولغير متوفرتاريخ إنفاذ الإجراءغير متوفر
تفاصيل الإجراءتم توزيع أرباح نقدية بناء على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 15/04/2010 بنسبة 7%

إخلاء مسئولية

سوق دبي المالي ويشار له فيما يلي بالسوق يحاول السوق ضمان دقة البيانات والمحتوى على الموقع، لا يوجد أي رسوم لتوفير البيانات ويمكن أن يخصص السوق موارد محدودة فقط للموقع والبيانات. تم توفير المحتوى فقط “كما هو متاح" وعلى أساس "كما هو متوفر ومتاح" وقد لا يكون دائما دقيق أو محدث حتى الآن. قد يكون أو لا يكون المحتوى قد أعد من قبل السوق وتم توفيره دون مسؤولية على جانب السوق. لا يضمن السوق دقة، توقيت، اكتمال، وفعالية، أو الملائمة لغرض معين من هذا الموقع أو أي من المحتويات. لا تقبل أية مسؤولية من قبل أو نيابة عن السوق عن أية أخطاء، حذف أو عدم دقة المحتويات.


إخلاء مسئولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  متوفرة فقط باللغة العربية نسبة لأن توثيق محاكم دبي عليه باللغة العربية ويشار إليها فيما يلي ب ("المعلومات")  تم تقديمها  باعتبارها  معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. لا تشكل المعلومات  نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يقدم أو يعطي  سوق دبي المالي  ويشار إليه فيما  بعد بسوق دبي المالي و/ أو الشركات التابعة له، مسئوليه  أو موظفيه  أي ضمان أو  زعم  بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها  أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسئولية  عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.


التعريفات
 المحليون: المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمز الشركة.
 الخليجيون: المستثمرين الذين يحملون جنسية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمزالشركة. 
 الأجانب:  جميع الجنسيات الأخرى. ملاحظة: بالنسبة للشركات التي يكون الحد المسموح بها في دول مجلس التعاون الخليجي لا ينطبق (NA)، فإن ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ستظهر في أعمدة ملكية الأجانب.
 المسموح: الحد الأقصى لنسبة التملك المصرح بها من قبل الشركة لفئة المستثمرين.
 الحالي:  نسبة الأوراق المالية المملوكة بالإضافة الى صفقات لم يتم تسويتها. تشمل أيضا أوامر الشراء المفتوحة في الفترة بين الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً.
 المتوفر: النسبة المتوفرة للتملك أو المسموح بتداولها (المسموح – الفعلي)


إخلاء من المسؤولية

  • يمكن أن تتغير نسبة الملكية لعدة أسباب رئيسية منها:
  1. عمليات التداول.
  2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
  3. التغير في جنسيات المستثمرين.
  4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
  5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لمستثمر استراتيجي.
  6. تحويل سندات إلى أسهم.
  7. الملكية المضافة إليها ملكية المجموعة المرتبطة.
  8. الصفقات الكبيرة المباشرة.

  •  يتم تحديث النسب في خانتي الفعلي والمتوفر كل دقيقتين خلال ساعات التداول، كما يتم تحديثها كل ساعة بعد ساعات التداول بما يعكس أي تطورات غير مرتبطة بأنشطة التداول (إن وجدت).

إخلاء من المسؤولية

نسب الملكية الواردة أعلاه:

  • يتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول اعتماداً على تاريخ التداول وليس على تاريخ التسوية.
  • نسب الملكية مقربة حتى المنزلة العشرية الثانية
  • يمكن أن تتغير نسب الملكية لعدة أسباب رئيسية منها ما يلي:
    1. عمليات التداول.
    2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
    3. التغير في جنسيات المستثمرين.
    4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
    5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لشريك استراتيجي.
    6. تحويل سندات أو صكوك إلى أسهم.
    7. التغيرات في نسب ملكية المجموعة المرتبطة.
    8. الصفقات الكبيرة المباشرة. (يتم تغيير نسبة الملكية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة)
    9. إخفاق تسوية الصفقة.