قرارات الجمعية العمومية العادية:
1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاطالبنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وكذلك تقريرمدققي الحسابات والتصديق عليهما.
2) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31/12/2014م والتصديق عليهما.
3) تمت الموافقة على توزيع الأرباح، بواقع 40% من رأس المال نقداً و 5% أسهم منحة.
4) تمت الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الادارة المقترحة.
5) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2014.
6) تم انتخاب السادة اعضاء المجلس الحاليين بالتزكية لدورة جديدة.
7) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015م وتحديد بدل أتعابهم.
قرارات الجمعية العمومية غير العادية:
إجازة وإقرارإجراء الشركة بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم في لندن وفقا لقواعد محكمة لندنللتحكيم الدولي عملا بأحكام البند 37/1 " التحكيم " من إتفاقيةالتسهيلات بقيمة 500مليون دولار أمريكي و المؤرخة في 30/06/2014، والتأكيد على أنقرار أعضاء مجلس الإدارة في الدخول في مثل هذه الإتفاقية تم إتخاذه بشكل صحيح وفيحدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة
1. الموافقة على تعديل نص المادة 23 منالنظام الأساسي للشركة وفقا لما تم إقتراحه على السادة المساهمين .
|