جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1-           قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2017موالمصادقة عليه.

2-           مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

3-           الإستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4-           الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5-           مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والمصادقة عليها.

6-           المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2017 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المصرف كما هو مبينفي تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية  رقم (29) من القوائم المالية الموحدة تماشياً معالمادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.

7-           اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح للسنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:

‌أ-             تحويل مبلغ _1,809,900_دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

‌ب-          توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعيةالعامة العادية قدرها 7 فلس للسهم الواحد أو7% من رأس المال المدفوع البالغة إجمالياً 14,986,515 دينار بحريني للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي . وسيتم دفع الأرباح النقديةفي موعد أقصاه 17 مارس 2018.

‌ج-           الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره415,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك خاضع لموافقةالجهات الرقابية.

8-           مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017م وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرفالبحرين المركزي والمصادقة عليه.

9-           إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

10-         تعيين/انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلكخاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

11-         تعيين أو إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن الفترةاللازمة لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

12-         تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التيستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرفالبحرين المركزي.

13-         مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

(1): صدّقت الجمعية العامة على محضر اجتماعالجمعية العامة السابق المنعقد في 29 فبراير 2016م.

(2): صدّقت الجمعية العامة بالإجماع علىتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

(3): وافقت الجمعية العموميةبالإجماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في31ديسمبر 2016م.

(4): وافقت الجمعية العامة بالإجماع علىتقرير مدققي الحسابات (المدقق الخارجي) عن البيانات المالية للفترة المنتهة في31 ديسمبر2016م.

(5): وافقت الجمعية العامةبالإجماع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016م.

(6): وافقت الجمعية العامةبالإجماع على المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية31 ديسمبر 2016 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين>

(7): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تخصيصجزء من صافي أرباح سنة 2016 على النحو التالي:

أ‌- تحويل مبلغ 1,622,000 دينار بحريني إلىالاحتياطي القانوني.

 ب‌- توزيعأرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع البالغة إجمالياً 10,705,000 ديناربحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد موافقة مصرف البحرين المركزيوسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 18 مارس 2017.

ج- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاءمجلس الإدارةبمبلغ إجمالي وقدره 389,000   دينار بحريني للسنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر2016.

(8): اعتمدت الجمعية العامةبالإجماع تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

(9): وافقت الجمعية العامةبالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم في كـــلما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.

(10): وافقت الجمعية العامةبالإجماع على إعادة شراء أسهم المصرف (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة.

(11): وافقت الجمعية العامةبالإجماع لإنشاء برنامج اختياري لشراء أسهم المساهمين في المصرف والذينيمتلكون أقل من 1000 سهم في تاريخ قفل السجل والذي سوف يحدده المصرف، وبسعر السوقفي يوم الجمعية العامة العادية مضافاً عليه 10 فلس، وذلك بعد إستيفاء الشروط والموافقاتاللازمة من الجهات الرقابية.

(12): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تخويلمجلس الإدارة أومن يفوضه المجلس بتعيين وسيط مرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي ومعتمدمن قبلبورصة البحرين، والتوقيع على ما يلزم من مستنداتوإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لشراء الأسهم.

(13): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينأعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن الفترة اللازمة لسنة 2017 وتفويضمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(14): وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تعيينشركة إرنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهيةفي 31 ديسمبر 2017م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم،وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

- 1 قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2015م والمصادقة عليه.

2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4 - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2015 على النحو التالي:

‌أ- تحويل مبلغ 1,234,600 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

‌ب- توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

‌ج- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 365,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015م وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

8 - براء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقرارتهم تجاه المصرف عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

9 - خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة التكميلية إلى عشرة أعضاء.

10 - إعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

11 - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

صادق المساهمون على بنود جدول الأعمال التالية:
1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2014موالمصادقة عليه.
2- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
3- الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقةعليها.
6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2014 على النحو التالي:
‌أ. تحويل مبلغ 1,555,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
‌ب. توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5 % من رأس المال المدفوع، والبالغة10,705,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
‌ج. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 329,000 دينار بحرينيللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014م وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرينالمركزي.
8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بقرارتهم تجاه المصرف عنأعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
9- اعتماد إطار المكافآت في المصرف وذلك حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.
10- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنوات الثلاثالقادمة.
11- إعادة تعيين السادة/ أرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة الماليةالتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضعلموافقة مصرف البحرين المركزي.
12- اقتراح  تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارةللدورة القادمة بأحد عشر عضوا.
13- تعيين/انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك خاضعلموافقة مصرف البحرين المركزي.
14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 20 فبراير 2013. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2013 على النحو التالي:

تحويل مبلغ 1,237,200 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

توزيع أرباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد  أو 5 % من رأس المال المدفوع، (باستثناء أسهم الخزانة) البالغة 7,446,790 دينار بحريني للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2013.

مناقشة تقرير حوكمة الشركات وإلتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 364,948 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة السابق المنعقد في 20 مارس 2012

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012 والمصادقة عليه

الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012

الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012

مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليها

اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح سنة 2012 على النحو التالي:

أ‌. تحويل مبلغ 1,027 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني

ب‌. توزيع ارباح قدرها 5 فلس للسهم الواحد او 5% من راس المال المدفوع البالغة 7,485 الف دينار بحريني عن عام 2012.   

مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي

ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

إعادة تعيين السادة /  إرنست ويونغ كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما يعادل مبلغ 100,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012

زيادة مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والموافقة على مكافأة الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012