أولاً: إدراج بنود جديدة بجدول الأعمال:

تقدم عدد من المساهمين يملكون أكثر من 10٪ من رأس المال، بطلب إدراج بندين جديدين في جدول أعمال الجمعية العمومية، حيث تم العرض على الجمعية العمومية للنظر في إدراج البندين من عدمه، ووافقت الجمعية بالإجماع على إدراج البندين التاليين:

1.    الموافقة على إصدار صكوك لا تُطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم ونسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها بطرح خاص لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات؛ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد (الإصدار/الإصدرات) والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية وينقضي هذا التفويض في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على القرار؛ وعلى أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

2.    منح الموافقة – بموجب البند رقم (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية – لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة أنشطة يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة.

ثانياً: قرارات الجمعية العمومية:

1.     الموافقة على إصدار صكوك لا تُطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم ونسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها بطرح خاص لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات؛ وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ القرار من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات أو برنامج وبتحديد موعد (الإصدار/الإصدرات) والتفاوض على الشروط والحصول على موافقات الجهات الرسمية وينقضي هذا التفويض في موعد أقصاه سنة من تاريخ المصادقة على القرار؛ وعلى أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

2.     منح الموافقة – بموجب البند رقم (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية – لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة أنشطة يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة.

3.       إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

-         السيد/ أحمد يوسف عبداالله حسين خوري

-         السيد/ خليفة حسن على صالح الحمادي

-         ان بي بي كابيتال للاستثمار ذ.م.م، ويمثلها الآنسة/ آمنة حسن على صالح الحمادي

4.       تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

"جميع أسهم الشركة إسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز  أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%)".

5.       تعديل البند رقم (2) من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي: "2. يجب في جميع الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس متمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة".

فيما يلي القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية السنوية رقم 24 والتي عقدت في 26 إبريل 2017.

1.      "تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016."

2.     "تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016."

3.     "تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016".

4.     " تقرر بموجبه الموافقة على  توزيع 8% أسهم منحة على المساهمين."

5.     " تقرر  بموجبه الموافقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة بقيمة خمسة (5) مليون درهم  إماراتي عن سنة 2016."

6.    "تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016".

7.      "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016".

8.   "تقرر بموجب هذا عدم منح الموافقة بموجب المادة 152 (3) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة."

9.      "تقرر بموجب هذا تعيين السادة/كي بي إم جي كمراجعي حسابات الشركة حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية للعام المقبل، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017 مقابل أتعاب لا تتجاوز 120.000 درهم (فقط مائة وعشرون ألف درهم)".

10.  "تقرر بأن أعضاء مجلس الإدارة التالين قد تم إنتخابهم حتى ختام إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سوف يعقد في سنة 2020".

1.      السيد/ ناصر بطي عمير يوسف المهيري

2.      سعادة/ حمد عبدالله محمد عبدالله الماس

3.      السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان

4.      السيد/ علي فردان علي الفردان

5.      السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

6. السيد/ محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس

7.      السيدة/ رجاء محمد غانم سعيد المزروعي