• ORIENTاجتماع مجلس الإدارة
  • ARMXخبر صحفي
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > Disclosures Details
13-05-2020 09:17 AM

GULFNAV – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الثلاثاء - 12 - مايو - 2020 - 2:00 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة (327,000,000.00) AED توزيعات نقدية
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1.   المصادقة على  تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزهاالمالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019  .

2.   المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2019.

3.   المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عنالسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019.

4.   الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنةالمالية المنتهية في31/12/2019.

5.   الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2019.

6.   تعيين السادة ديلويت كمدققي الحسابات لعام 2020 وتحديدأتعابهم.

7.   إعتماد تجديد الموافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارةلمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة  (3) من المادة (152) من القانون الإتحادي رقم(2) لسنة 2015.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

     الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 43-1 من النظامالأساسي للشركة لتصبح:

" توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعيّةالعموميّة بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الاقل باللغةالعربية وبكتب مسجلة أوعن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، مصحوبة بتقريرمجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدولأعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".


آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) مقر الاجتماع عن بعد دون الحضور الشخصي

1 ملف