• ITHMRاجتماع مجلس الإدارة
  • SALAM_BAHاجتماع مجلس الإدارة بالتمرير
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > Disclosures Details
09-01-2020 02:33 AM

ALMADINA – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الإثنين - 30 - ديسمبر - 2019 - 12:00 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة - KWD توزيعات نقدية
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة المدينة للتمويل والاستثمار شركة مساهمةكويتية عامة اجتماعها غير العادي المؤجل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحيوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 الشرق – قطعة 5 – مبنى 4 مجمع بهبهاني – دور16.

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ محمد درويش الشمالي – نائب رئيس مجلسالإدارة، كما  حضر الإجتماع كل من :-

-    السيدة/ زينب الحيدر            ممثلةعن الشركة الكويتية للمقاصة.

- ومساهمون بحوزتهم عدد 207,405,532سهم (اصالة ووكالة) ويمثلون ما نسبته 51.973%         من أجمالي أسهم رأس المال المصدروالمدفوع للشركة البالغ 407,065,225 سهم.

وبعـد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامةغير العادية المؤجل افتتح السيد/ محمد درويش الشمالي – نائب رئيس مجلسالإدارة - جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة فيجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمناقشة، وقد تم الآتي:-

البند الأول : تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة الخامسة من عقدالتأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-

النص الحالي

المادة رقم (5) من عقد التأسيس

والمادة رقم (4) من النظام الاساسي

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت.

كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها.

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:-

1.   القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.

2.       تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي.

3.    حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.

4.   تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود.

5.       القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

6.   تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقانون والقرارات السارية في الدولة.

7.   القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو الغير.

8.   إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محلياً وخارجياً.

9.   تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.

10.  القيام بجميع اعمال الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها.

11.   الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها.

12.   نشاط مراقب استثمار.

وعلي العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

النص بعد التعديل

المادة رقم (5) من عقد التأسيس

والمادة رقم (4) من النظام الاساسي

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والأنشطة لا تتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت.

كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها.

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية:-

1.   القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين.

2.       تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي.

3.    حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.

4.   تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود.

5.       مستشار استثمار

6.       مدير محفظة الاستثمار.

7.   تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة.

8.   وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

9.       الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها.

وعلي العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ محمد درويش الشمالي –رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمؤجل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من نفس اليوم.          


آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) مقر الاجتماع مجمع بهبهاني - الدور 16 - مدينة الكويت

1 ملف