• EIBANKBOD meeting
  • UFCBOD meeting to be held by circulation
Home > Issuers > Listed Securities > Securities > Disclosure Details
21-06-2020 02:24 AM

UPP – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الخميس - 18 - يونيو - 2020 - 1:05 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة (224281000) AED توزيعات نقدية
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات
  1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررالاجتماع وجامع الأصوات حيث تم تعيين السيد / جاد خويص كمقرر للإجتماع والسادة / لومي ميدل إيست كجامع أصوات
  2. المصادقة على التعيينات التي تمت في مجلس الإدارة  وهم: السيد/ جورج كلار, السيد/ ضاحي المنصوري, السيد/ محمد العتيبة, السيد/ عبدالله الرستماني
  3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
  4. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  5. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  7.  إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2019.
  8. تعيين شركة "مزارز"لتدقيق ميزانية عام 2020 وتحديد أتعابها بمبلغ 636,000درهم. 
  9. الموافقة على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل منشأنه منافسة الشركة وأن يتاجرون لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة إعمالا لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية.


  10. انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة: 

    ·        السيد / خليفة حسن علي صالح الحمادي

    ·        السيد / بنغ. فتحي  

    ·        السيد / ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري

    ·        السيد / كلارجورج

    ·        السيد / ‏محمد فردان علي الفردان

    ·        السيد / ‏درويش عبد الله درويش أحمد الكتبي

    ·        السيد / عبدالوهاب الحلبي


آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) مقر الاجتماع عن بعد

1 File(s)