• DINPress release
  • GFHBOD meeting
Home > Issuers > Listed Securities > Securities > Disclosure Details
21-04-2020 08:26 AM

AJMANBANK – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الإثنين - 20 - أبريل - 2020 - 1:00 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة 84,402,000 AED توزيعات نقدية
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات

تمت المصادقة على مايلي:

1.           تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في:31/12/2019.

2.           تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2019.

3.           تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

4.           ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2019.

5.           مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في العام 2019 إلى بند الأرباح المحتجزة.

6.           مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7.           تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

8.           إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

9.           إبراءذ مة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

10.       تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

11-        قرار خاص بشأن:

أ‌-       تعديلالنظام الأساسي للمصرف ليتماشى مع أحكام ومعايير الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعايير الانضباط المؤسسي و حوكمة الشركات المساهمة العامة، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ب‌-   إصدار صكوك (Teir1) بمبلغ 150مليون دولار غير قابلة للتحويل لأسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد الإصدار بمالا يجاوز عام من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) مقر الاجتماع عن بعد/ الكترونيا

1 File(s)