• TAKAFUL-EMInvitation of General Assembly
  • SALAM_BAHNotification from the company
10:00
01 january 2014
Home > Issuers > Listed Securities > Securities > Disclosure Details
24-04-2019 08:31 AM

EMAARMALLS – قرارات الجمعية العمومية

تاريخ/وقت الاجتماع الثلاثاء - 23 - أبريل - 2019 - 2:00 م نوع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الربح/ الخسارة 2,229,943 AED توزيعات نقدية 10
توزيعات أسهم منحة اصدار جديد
تجزئة تخفيض رأس مال
تصريحات / قرارات


1.         تقرر المصادقة علىتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


2.         تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عنالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


3.         تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحسابالأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


4.         تقرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتهاالإجمالية 1.301.430.000 (مليار وثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثون ألف)درهم إماراتي بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع 10 (عشرة) فلس اماراتيللسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.


5.         تقرر الموافقة على مكافاة أعضاء مجلسالإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها 650.000(ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك رئيسمجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس).


6.         تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


7.         تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.


8.         تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققينخارجيين لحسابات الشركة عن العام 2018 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 220.000(مائتان وعشرون ألف) درهم اماراتي.


9.         تقرر بموجب قرار خاص إلغاء برنامج تحفيز الموظفينمن خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية فيأبريل 2018.


10.      تقرر السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.








آخر موعد لاستحقاق الأرباح الأربعاء - 01 - مايو - 2019 تاريخ الاستبعاد من التوزيعات الخميس - 02 - مايو - 2019
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) الأحد - 05 - مايو - 2019 مقر الاجتماع Address Dubai Mall

1 File(s)