1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2018.
2- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2018.
3- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4- المصادقةعلى ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في: 31/12/2018.
5- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3,5% من رأس المال، أي بواقع(3,5 فلس)للسهم الواحد بقيمة إجمالية وقدرها: 73,500,000 درهم. علماً بأن:
تاريخ الاستحقاق: 12/3/2019
تاريخ استبعاد التوزيعات: 13/3/2019
تاريخ إغلاق السجل: 14/3/2019
6- المصادقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7- المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
8- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
9- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
10- المصادقة على تعيين السادة/ ديلويت كمدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2019 والموافقة أتعابهم.
11- قرار خاص:
المصادقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي لتقرأ كما يلي:
جميع اسهم الشركة اسمية، و يجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن ستين بالمائة (60%) من رأس المال إلا إذا سمحت بذلك قوانين دولة الامارات العربية المتحدة. |