• ARTCتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • OICاجتماع مجلس الإدارة بالتمرير
الصفحة الرئيسية > الشركات > الأوراق المالية المدرجة > الأوراق المالية > بيانات الشركة المدرجة


بي اتش مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ.)

BHMUBASHER
0.000
0.000
0.000%
ملخص الفترة

ملخص التداول -

سعر الافتتاح سعر الإغلاق السعر السابق التغيير (%) أعلى أدنى
افضل طلب افضل عرض
طلب (السعر) طلب (الحجم) عرض (السعر) عرض (الحجم) 52 أعلى أدنى 52
آخر صفقة عدد الصفقات الحجم القيمة
التاريخ:
السعر:
الحجم:

رسم ملخص التداول -

ملخص يومي -

  • السوق: سوق دبي المالي
  • الرمز: BHMUBASHER
  • الرقم العالمي لتعريف الورقة: AEA006001019
  • قطاع: الشركات المساهمة الخاصة

ملخص عن الشركة

بلد المنشأ: دولة الإمارات العربية المتحدة

تأسست شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ.)  (الشركة) و هي شركة مساهمة خاصة في 6 مارس 2006م وفقا لقانون الشركات بالدولة القانون رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته. حصلت الشركة على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 5 أغسطس 2006 تحت رقم (604097) . إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة نشاط الوساطة في تداول الاوراق المالية، وشركة الصفوة كابيتال التابعة للشركة في الاستثمار في المشاريع التجارية الاستثمار في المشاريع الصناعية والاستثمار في المشاريع الاقتصادية

 

 

معلومات أساسية

تأسست في:

مارس 6, 2006

مدققو الحسابات:

RSM Dahman

نهاية السنة المالية:

ديسمبر

اسم المسجل:

بي اتش مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ.)

البريد الإلكتروني:
callcenter@bhmuae.ae

الموقع الإلكتروني:
www.bhmuae.ae

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة 
السيد / الحر محمد حمد السويدي

نائب رئيس مجلس الادارة
السيد/ يزن أبو كلل

الأعضاء
السيد/ زياد عمر كنعان
السيد / مروان يوسف السركال
السيد/ يوسف عبد الله ملا علي الملا

الإدارة العليا

الرئيس التنفيذي
السيد/ عبد الهادي السعدي

بيانات الملكية

تاريخ الإدراج

نوفمبر26, 2015

القطاع

الشركات المساهمة الخاصة

رأس المال المصرح به:

563,841,748.00 درهم

الأسهم المصدرة:
563,841,748

القيمة الأسمية للسهم:

1.00 AED

الشركات التابعة

الصفوة كابيتال ذات مسؤولية محدودةالامارات العربية المتحدة0.36%

معلومات الاتصال

الفرع الرئيسي - دبي
مكتب رقم 4901 - برج الرؤية - الخليج التجاري

هاتف
+971 4 524 7555

فاكس

+971 4 524 7556

صندوق بريد

26730

يتم إظهار آخر 10 إفصاحات - BHMUBASHER عرض الكل
BHMUBASHER 13-09-2020 03:06 PM

تنويه من الشركة

2 ملف
BHMUBASHER 03-09-2020 09:05 AM

خبر صحفي

1 ملف
BHMUBASHER 30-08-2020 02:29 PM

خبر صحفي

1 ملف
BHMUBASHER 09-08-2020 09:50 AM

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

1 ملف
BHMUBASHER 03-08-2020 03:23 PM

خبر صحفي

1 ملف
BHMUBASHER 03-08-2020 03:22 PM

اجتماع مجلس الإدارة

1 ملف
BHMUBASHER 03-08-2020 02:13 PM

بيانات مالية للنصف الأول من عام 2020

1 ملف
BHMUBASHER 28-07-2020 09:11 AM

خبر صحفي

1 ملف
BHMUBASHER 23-07-2020 03:17 PM

تنويه من الشركة

1 ملف
BHMUBASHER 03-05-2020 09:16 AM

قرارات الجمعية العمومية

1 ملف
يتم إظهار آخر 10 أخبار للشركات المدرجة - BHMUBASHER عرض الكل
لم يتم العثور على معطيات.
يتم إظهار آخر 10 تقارير مالية - BHMUBASHER عرض الكل
BHMUBASHER 03-08-2020 02:13 PM

بيانات مالية للنصف الأول من عام 2020

1 ملف
BHMUBASHER 08-03-2020 02:55 PM

بيانات مالية لعام 2019

1 ملف
BHMUBASHER 16-02-2020 09:06 AM

النتائج المالية الأولية لعام 2019

1 ملف
BHMUBASHER 22-10-2019 02:29 PM

بيانات مالية للربع الثالث من عام 2019

1 ملف
BHMUBASHER 30-06-2019 10:44 AM

بيانات مالية للربع الثاني من عام 2019

1 ملف
BHMUBASHER 29-04-2019 08:29 AM

بيانات مالية للربع الأول من عام 2019

1 ملف
BHMUBASHER 17-03-2019 10:30 AM

بيانات مالية لعام 2018

1 ملف
BHMUBASHER 18-10-2018 08:16 AM

البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018

1 ملف
BHMUBASHER 29-04-2018 10:54 AM

بيانات مالية لعام 2017

1 ملف
BHMUBASHER 30-06-2017 10:30 AM

بيانات مالية للنصف الأول من عام 2017

1 ملف
يتم إظهار آخر 10 اجتماعات عمومية - BHMUBASHER عرض الكل
تاريخ/وقت الاجتماعMay 02, 2020 01:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1-   المصادقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2-   المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عنالسنة المالية المنتهية في 31/12/2019

3-   المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019.

4-   المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2019.

5-   المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2019.


6-   المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2019.

7-   المصادقة على استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2020 بنفس أتعاب سنة 2019.

8-   المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد سعيدالملا.

9-  المصادقة على تعيين السيد / مروان يوسف السركال كعضو مجلس إدارة.

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueعن بعد
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعJun 30, 2019 04:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر -18,868,915توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

قرارات الجمعية العمومية:

 

1.     إبراء ذمة الأعضاء المستبدلين أو المستقيلين.

2.     إعادة تشكيل مجلس إدارةالشركة
تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة التالية اسماءهم:

أ‌.        السيد / الحر محمد حمد السويدي

ب‌.     السيد/ يوسف محمد سعيد الملا

ت‌.     السيد/ يزن أبو كلل

ث‌.     السيد/ زياد عمر كنعان

ج‌.     السيد / يوسف عبد الله ملا عليالملا

3.     تغيير أسم الشركة و تعديل المادة 2 منالنظام الأساسي للشركة.

تم تغيير اسم الشركة إلى "بى اتش مباشر (ش.م.خ )"

 


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueالمقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي- الخليج التجاري – برج الرؤية – الطابق 49
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMar 14, 2019 10:00:00 AMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-18,868,915توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات


قرارات الجمعية العمومية:


1.       المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2018م.

2.       المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2018م.

3.       المصادقة على ميزانية الشركة و بيان الأرباح و الخسائر لعام 2018م.

4. إبراء ذمة " RSM Dahman" مدققي الحسابات عن السنة المالية 2018م.

5.  تعيين شركة " RSM Dahman  كمدقق الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

6.       ابراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2018م.

7.       المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية لعام 2018

8.       تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2019 وتحديد اتعابهم.

9.       الموافقة على إلغاء ادراج الشركة في سوق دبي المالي إذا وافق على ذلك مجلس الادارة بعد دراسة الموضوع مستقبلا.

10.    تكليف مجلس الإدارة بدراسة شراء الشركة لأسهمها بالأموال الزائدة عن حاجة الشركة وتقليل رأس المال نتيجة لذلك وتكليف مجلس الادارة بأخذ الموافقات اللازمة وتحديد الأرقام بالتعاون مع مراجع الحسابات ثم الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى وعرض الموضوع على المساهمين بعد ذلك.

11.   الموافقة على خطة الإدارة لعام ٢٠١٩

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venuethe Company’s head office, Vision Tower, 49th floor, Business Bay, Dubai
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعAug 29, 2018 11:00:00 AMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر-8,739,821توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

1.     المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2017م.

2.     المصادقة على تقرير مدققيالحسابات للسنة المالية 2017م.

3.     المصادقة على ميزانية الشركة و بيان الأرباح و الخسائرلعام 2017م.

4.  إبراء ذمة"كى بي إم جي" مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017م.

5. تعيين شركة RSM   كمدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديدأتعابهم.

6.     ابراءذمة السادة / باقي أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2017م.


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueالمقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي- الخليج التجاري – برج الرؤية – الطابق 49
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعJun 25, 2018 10:00:00 AMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر0توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

 

أولا: إدراج بنود جديدة بجدول الأعمال:

 

تقدم عدد من المساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس المال بطلب إدراجبنود جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية ، حيث تم العرض على الجمعية العموميةللنظر في إدراج البنود من عدمه و وافقت الجمعية بأغلبية الأسهم الممثلة فيالاجتماع على إدراج البنود و هي كالتالي :

 

 

1.     تعديل النظام الأساسي للشركة لتخفيضعدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء.

2.     تعديل المادة 23 من النظامالأساسي للشركة (اللجنة التنفيذية).

3.     ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

4.      

 

ثانيا: قرارات الجمعية العمومية:

1.     عدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق و عدم اخلاء مسئوليته و اتخاذ الاجراءات القانونية التى تضمن حقوقالشركة و المساهمين .

2.     تأجيل اعتماد التقرير الذي أعدته الإدارة فيما يتعلق بالنشاط والمركز المالي للشركة خلالالسنة بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات.

3.     تأجيل اعتماد الميزانية العمومية وبيان الأرباحوالخسائر للشركة.

4.      تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة التالية اسماءهم :

أ‌.        الدكتور/ خالد محمد رشيد البلاع

ب‌.     السيد/ مسعد فاروق عبد الخالق

ت‌.     السيد/ محمد عبد الله مصطفى أبو زايدةالحويطات
ممثلا شركة مباشر القابضة

ث‌.     السيد/ مرشد محمد أحمد محمد ممثلا شركة مباشر القابضة

ج‌.       السيدة/ ماريا محمد أحمد محمد  ممثلا شركة مباشرالقابضة

 

 

ح‌.      السيد/ منيب محمد أحمد ممثلا شركة مباشر القابضة

خ‌.      السيد/ رشيد محمد رشيد البلاع ممثلاعن شركة الوسيط المباشر

د‌.       السيد/ علي محمد رشيد البلاع ممثلا عن شركة الوسيط المباشر

ذ‌.       السيد/ علي خالد رشيد البلاع ممثلا عن شركة الوسيط المباشر

 

 

 

 

5.  تأجيلإبراء ذمة "كى بي إم جي" منالمسؤولية.

 

6.  تأجيل تعيينمدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

7.     الموافقة على تعديل المادة(19) من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

 يتولىإدارة الشركة مجلس ادارة  مكون من خمسة أشخاصو لمدة ثلاث سنوات.

8.     الموافقة على تعديل المادة 23من النظام الأساسى للشركة لتصبح كالتالى :

يجوز لمجلس الادارة ان يشكل لجنة تنفيذية بالشركة ، تشكل من 3 اعضاء( رئيس اللجنة و عضوين)، و يكون انعاقدها صحيح بحضور عضوين على ان يكون من بينهمرئيس اللجنة . كما يكون للمجلس ان يمنح اللجنة بعض صلاحياته و اختصاصاته و انيفوضها او غيرها حسب ما يراه مناسبا فيما فوض فيه ، و فى جميع الاحوال يحق للمجلسفى اى وقت استبدال اى  عضو من اعضاء اللجنةحسب ما يراه المجلس .

9.     إرجاء البت في ابراء ذمةاعضاء مجلس الادارة لحين اجتماع الجمعية العمومية القادم.

10.  الدعوة لانعقاد مجلسالادارة بتاريخ يوم الخميس 28 يونيو الساعة العاشرة صباحا للبدء فى مزاولة مهامه.


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueالمقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي- الخليج التجاري – برج الرؤية – الطابق 49
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMay 03, 2018 04:30:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر- 7,750,909توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات

القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعيةالعمومية الذي عقد بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٨ لشركة الصفوة مباشر في فندق العنوان بوليفارد في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية. حيث بلغت نسبة الحضور 89.5107% منرأس المال.

 

قرارات الجمعية العمومية:

 

1.    تفويض مجلس الإدارة القادم بدراسة التقرير المقدم من شركة برستيج/السعدي ومراجعة البيانات الخاطئة التي احتواها -وهي كثيرة- والتصرف بشأنها في مواجهة مُعد هذا التقرير.

2.    إبطال الاقتراح الخاص بتخفيض حصة مساهمي (شركة مباشر) من رأس مال الشركة.

3.    تأجيل المصادقة على تقرير مجلس الإدارة إلى حين اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

4.    تأجيل المصادقة على تقرير مدققي الحسابات إلى حين اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

5.    إعادة طرح البيانات المالية لمجلس الإدارة لمعالجة أسباب التحفظ والدعوة لجمعية عمومية اخرىبعد معالجتها لاعتمادها.

6.    تأجيل إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 م إلى حين اجتماع الجمعية العمومية القادمة.


7.    تأجيل تعيينمدقق حسابات الشركة لعام 2018 م إلى حين اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

8.    المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المنتهية 2017 م.

9.    الموافقة على تعيين الأعضاء التالية اسماؤهم في لجنة الرقابة الشرعية للعام 2018م وهم: - فضيلة د./ أمين فاتح وفضيلة الشيخ/محمود صميدة.

 

10.عزل السيد / على السادة عضو مجلس الإدارة

11.عزل الدكتور / يعقوب النقبي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعدم إخلاء مسئوليته لحينالنظر بإخلاء مسئولية المجلس ككل عن العام 2017.

 

12.إيقاف كل صلاحيات الدكتور / يعقوب علي النقبي بلا استثناء وإحالته بصفته مدير تنفيذي إلى التحقيق من لجنة مختصة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الجمعية العمومية بتاريخ ٣١مايو ٢٠١٨، وإضافة فقرة بجدول أعمال الجمعية المرتقبة لمناقشة تقرير التحقيقواتخاذ الإجراءات بشأنها.

13.اعادة تعيين السيد/ إيهاب رشاد للقيام بمهام المدير التنفيذي بالإنابة طوال مدة إيقاف صلاحيات الدكتور/ يعقوب النقبي لحين صدور قرار نهائي بشأن هذا المركز من قبل مجلس الإدارة المكتمل بعد إتمام انتخاب الأعضاء في المراكز الشاغرة.


14.نظرالعدد الأعضاء الباقي في مجلس الإدارة توجه الجمعية العمومية مجلس الإدارةبالامتناع عن اتخاذ أي قرارات غير طارئة وغير متعلقة بتسيير أعمال الشركة اليومية لحين اكتمال تعيين أعضاء في المراكز الشاغرة في المجلس من قبل الجمعية العمومية.


15.الموافقة على إحالة تقرير النور لتدقيق الحسابات الى الادارة المالية للتحقيق بمضمونه ومنثم احالة تقرير الادارة المالية الى مجلس الادارة المعين والمكتمل الاعضاء لتقديمتوصياته الى الجمعية العمومية التقرير بشأنها.

16.الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:
 " يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس أو من ثلاث اعضاء لمجلس الادارة،ويسمح أن تتم المشاركة في اجتماعات المجلس من خلال وسائل التقنية الحديثة، وكمايجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير".
 

17.التأكيدعلى دعوة الى عقد جمعية عمومية بتاريخ 31 مايو ٢٠١٨، وفي حال عدم التمكن تؤجل إلى٧ يونيو ٢٠١٨ واضافة فقرة بجدول أعمالها "التصويت لملء مقاعد مجلس الإدارةالشاغرة" أو بهذا المعنى، كما يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلسالإدارة لمدة ١٠ أيام من تاريخ الإعلان.

 

18.تكليف رئيس المجلسبالدعوة الى جمعية عمومية بتاريخ 31 مايو 2018 أو بتاريخ ٧ يونيو 2018 لانتخاب اعضاء مجلس الادارة في الاماكن الشاغرةواتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لفتح والاعلان عن الترشيح لعضوية مجلس الادارةوفقا" للأنظمة والاحكام المعمول بها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسة وفي حالعدم القيام بذلك ضمن المهلة المحددة يتوجب على مدقق حسابات الشركة الخارجي القيامبهذه الدعوة واجراءات فتح باب الترشح على نفقة الشركة.

19.التأكيدعلى اثبات شغور مقاعد السيد/ خليفة خورى والمهندس/ محمد البلاع والدكتور/ خالدالبلاع من لحظة تقديمهم للاستقالة.

20.الموافقةعلى تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

" يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من 9 اشخاص ولمدة ثلاث سنوات"

21.إرجاء البت في ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لحين اجتماع الجمعيةالعمومية القادم.


أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق العنوان بوليفارد
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعMar 13, 2017 05:00:00 PMنوع الاجتماعجمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر0توزيعات أرباح نقدية0
سهم مجاني0
تصريحات / قرارات

1.     الموافقةعلى تعديل المادة (19(

2.     الموافقةعلى تعديل المادة (23(

3.     تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2016م.

4.     تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2016م.

5.     تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016م.

6.     تم إختيارشركة مدققي الحسابات  (KPMG ) ليكونوا مدققي الحسابات للشركة للعام 2017 م وبأتعاب وقدرها (150) ألف درهم إماراتي .

7.     المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالشركة للسنة المنتهية 2017 م.

8.     الموافقة على تعيين الأعضاء التالية اسماؤهم في لجنة الرقابة الشرعية للعام 2017م وهم :-

9.     فضيلة د./ أمين فاتح

10.  فضلية الشيخ/ محمود صميدة.

11.  إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارةعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.

12.  تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء التالية أسماءهم  :-

 اسماء المرشحين

الشيخ/ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي

الشيخ/ محمد بن علي بن راشد النعيمي

السيد/محمد رشيد محمد البلاع

السيد/على حسين السادة

السيد/خليفة يوسف خوري

د. يعقوبعلي سعيد النقبي

د. خالدمحمد رشيد البلاع

أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueفندق العنوان مول دبي
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعApr 21, 2016 10:30:00 AMنوع الاجتماعAnnual General Meeting
صافي الأرباح/الخسائر(2,482,021)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2015م.
2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2015م.
3- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية 2015م.
4- إختيار شركة مدققي الحسابات  (KPMG ) ليكونوا مدققي الحسابات للشركة للعام 2016 م وبأتعاب   وقدرها (90) ألف درهم إماراتي .
5- المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالشركة  للسنة المنتهية 2015 م.

6- الموافقة على تعيين الأعضاء التالية اسماؤهم في هيئة الرقابة الشرعية للعام 2016م وهم :-
-  فضيلة د. / أمين فاتح
- فضلية الشيخ/ محمود صميدة.
 
7- إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting VenueThe address Mall Dubai
1 ملف
تاريخ/وقت الاجتماعJan 21, 2016 10:00:00 AMنوع الاجتماعإجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر(2,482,021)توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات


- تمت الموافقة على عملية الاندماج مع شركة مباشر للخدمات المالية (ذ.م.م) بطريق الضم ، حسب ما أنتهى إليه تقرير التقييم الصادر بتاريخ 9 /12/2015 م من مكتب الخبرة " KPMG " والذي تم تعينه من قبل الطرفين لإصدار تقريره كما في 31/12/ 2014م ،  بأن تكون  قيمة شركة مباشر للخدمات المالية بعد عملية الإندماج في الشركة الجديدة بقيمة  " 434" مليون درهم إماراتي وبنسبة (77)% ، وأن تكون قيمة شركة الصفوة للخدمـــــات المـــــالية الإسلاميــــــة بعــــد عمـــلية الإندماج  في الشركة الجديدة بــ (129,841,748) درهم إماراتي وبنسبة (23) % ، وبقيمة إجمالية للشركتين ((563,841,748 درهم إماراتي ، وكما تمت الموافقة على عقد الإندماج.لم.

 

 

- تمت الموافقة  على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (434) مليون درهم إماراتي  ، من( 129,841,748) إلى ((563,841,748 درهم إماراتي ، وذلك عن طريق إصدار اسهم جديدة لصالح مساهمى شركة مباشر للخدمات المالية (ذ.م.م) بعدد (434) مليون سهم ، قيمة كل سهم (1) درهم.

 

-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس ، بإتخاذ جميع الاجراءات ، وعمل جميع مايلزم بخصوص عمليةالإندماج، و للذكر وليس الحصر، التوقيع على عقد الإندماج ، والتقدم لسوق دبي المالي بإدراج الأسهم الجديدة ، وأية اجراءات أخرى تتطلب إتمام عملية الإندماج.

تمت الموافقة على تعديل المواد في النظام الأساسي كالتالي 

تعديل المادة (2)  لتصبح كالتالي

اسم الشركة :

اسم الشركة هو الصفوة مباشر للخدمات المالية (ش.م.خ ) .

تعديل المادة (3)  لتصبح كالتالي :-

مركز الشركة:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة  أو في خارجها .

تعديل المادة(5) لتصبح كالتالي:

الأغراض التى تأسست من أجلها الشركة هي :-

مزاولة نشاط أعمال الوساطة في تداول الاوراق المالية والصكوك ، و أية أنشطة أخرى من الأنشطة التى تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة و على سبيل المثال نشاط الإستشارات المالية والتحليل المالي وإنشاء صناديق الإستثمار وإدارة الإستثمار والمحافظ الإستثمارية و ذلك بعد استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص لمزاولة هذه النشاطات.


 تعديل المادة (8)  لتصبح كالتالي 

تمتزيادة رأس مال الشركة بمقدار (434) مليون درهم إماراتي  ، من( 129,841,748) إلى ((563,841,748 درهم إماراتي ، وذلك عن طريق إ صدار اسهم جديدة بعدد (434) مليون سهم ، قيمة كل سهم (1) درهم.

تعديل المادة(19)  لتصبح كالتالي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السرى التراكمى ، وتسعة أعضاء على الأقل ولمدة ثلاث سنوات .

تعديل المادة (23)  لتصبح كالتالي

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية بالشركة وتشكل من أربعة أعضاء ويكون إنعقادها صحيحاً بحضور رئيس اللجنة و عضوين على الأقل ، وكما يجوز له أن يمنحها بعض صلاحياته واختصاصاته وأن يفوضها أو غيرها حسب ما يراه مناسباً فيما فوض فيه.

تعديل المادة (26)  لتصبح كالتالي

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبه وعضوين من مجلس الإدارة ، ويسمح بأن تتم المشاركة في الإجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة التى توافق عليها الهيئة، وكما يجوزلمجلس الإدارة إصدار بعض قرارته بالتمرير.

تعديل المادة (34) لتصبح كالتالي:

  1. لكل مساهم حق حضورالجمعية العمومية ويكون له من الأصوات مايعادل عدد أسهمه ، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص  ثابت بالكتابة ، ويجب الأ يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5)%  من رأس مال الشركة  ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

 2-  للشخص الإعتبارى أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أومن يقوم مقامه ليمثله في أى جمعية عمومية للشركة ، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

تعديل المادة(41) لتصبح كالتالي

على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإجتماع متىطلب منه ذلك مساهم أو أكثر يملكون اسهماً تمثل (20)% من رأس المال على الأقل ،ويجب توجيه الدعوة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويتم إنعقاد الجمعيةخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع .

تعديل المادة (42) لتصبح كالتالي

يجب أن يودع الطلب المذكور في المادة (41) السابقة في المركز الرئيسي للشركة  ، وأن يبين فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التى يجب مناقشتها ، وأن يقدم طالب الاجتماع شهادة منالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناءعلى طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

تعديل المادة(43) لتصبح كالتالي:

مع مراعاة احكام القانون الإتحادى رقم 2 لسنة 2015م  بشأن الشركاتالتجارية ، والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ، ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

تعديل المادة(44) لتصبح كالتالي:

استثناء من أحكام المادة رقم ( 43) السابقة يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التى تكتشف اثناء الإجتماع ،وإذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10) % من راس مال الشركة على الأقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية ، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه المسائل .

تعديل المادة(45)  لتصبح كالتالي

  1. تصدر قرارات الجمعيةالعمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الإجتماع .

  2. تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقاً لأحكام القانون الإتحادى رقم 2 لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أوغائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.

تعديل المادة (46)  لتصبح كالتالي

يت متشكيل لجنة للرقابة الشرعية في الشركة من عضوين ، تتولى الإشراف على القسم المخصص في الشركة للمعاملات والتصرفات والتداولات المطابقة لإحكام الشريعة الإسلامية ، ويتم تعيينها من قبل المساهمين في الاجتماعالسنوى للجمعية العمومية ، ويتم تحديد مكافئات أعضائها عن طريق مجلس الإدارة . 

تعديل المادة (58)  لتصبح كالتالي

تتنهى الشركة لأحد الأسباب التالية:-

1.إنتهاء المدة المحددة للشركة مالم تجدد بقرارمن الجمعية العمومية.

2.صدور قرار من الجمعية العمومية بإنهاء مدة الشركة.



أخر تاريخ لاستحقاق أرباح الأسهمتاريخ الاستبعاد من الارباح
تاريخ إغلاق السجل (تسوية)تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداولتاريخ توزيع أرباح الأسهم
مؤسسة الدفعMeeting Venueهيلتون الشارقة
1 ملف
أكبر المساهمينآخر تحديث: 24 سبتمبر 2020

نسبة الملكية الفردية

المساهمينالنسبة المئوية
خليفه بطى عمير يوسف المهيرى 76.97%

لم يتم العثور على معطيات.
الاستثمارات الأجنبية عرض الكل
من تاريخ
27-09-2020
المحليون الخليجيون الأجانب
بلد المنشأ المسموح حالياً متوفر المسموح حالياً متوفر المسموح حالياً متوفر مسموح للأجانب?
AE 100% 88.76% 11.24% 89.73% 10.27% % 49% 0.96% 48.04% نعم
عرض آخر 10 تقارير حوكمة الشركة - BHMUBASHER عرض الكل
لم يتم العثور على معطيات.
لم يتم العثور على معطيات.

إخلاء مسئولية

سوق دبي المالي ويشار له فيما يلي بالسوق يحاول السوق ضمان دقة البيانات والمحتوى على الموقع، لا يوجد أي رسوم لتوفير البيانات ويمكن أن يخصص السوق موارد محدودة فقط للموقع والبيانات. تم توفير المحتوى فقط “كما هو متاح" وعلى أساس "كما هو متوفر ومتاح" وقد لا يكون دائما دقيق أو محدث حتى الآن. قد يكون أو لا يكون المحتوى قد أعد من قبل السوق وتم توفيره دون مسؤولية على جانب السوق. لا يضمن السوق دقة، توقيت، اكتمال، وفعالية، أو الملائمة لغرض معين من هذا الموقع أو أي من المحتويات. لا تقبل أية مسؤولية من قبل أو نيابة عن السوق عن أية أخطاء، حذف أو عدم دقة المحتويات.


إخلاء مسئولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة  متوفرة فقط باللغة العربية نسبة لأن توثيق محاكم دبي عليه باللغة العربية ويشار إليها فيما يلي ب ("المعلومات")  تم تقديمها  باعتبارها  معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. لا تشكل المعلومات  نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات، وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يقدم أو يعطي  سوق دبي المالي  ويشار إليه فيما  بعد بسوق دبي المالي و/ أو الشركات التابعة له، مسئوليه  أو موظفيه  أي ضمان أو  زعم  بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها  أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسئولية  عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.


التعريفات
 المحليون: المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمز الشركة.
 الخليجيون: المستثمرين الذين يحملون جنسية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المستثمرين الذين يحملون جنسية بلد المنشأ لرمزالشركة. 
 الأجانب:  جميع الجنسيات الأخرى. ملاحظة: بالنسبة للشركات التي يكون الحد المسموح بها في دول مجلس التعاون الخليجي لا ينطبق (NA)، فإن ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ستظهر في أعمدة ملكية الأجانب.
 المسموح: الحد الأقصى لنسبة التملك المصرح بها من قبل الشركة لفئة المستثمرين.
 الحالي:  نسبة الأوراق المالية المملوكة بالإضافة الى صفقات لم يتم تسويتها. تشمل أيضا أوامر الشراء المفتوحة في الفترة بين الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً.
 المتوفر: النسبة المتوفرة للتملك أو المسموح بتداولها (المسموح – الفعلي)


إخلاء من المسؤولية

  • يمكن أن تتغير نسبة الملكية لعدة أسباب رئيسية منها:
  1. عمليات التداول.
  2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
  3. التغير في جنسيات المستثمرين.
  4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
  5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لمستثمر استراتيجي.
  6. تحويل سندات إلى أسهم.
  7. الملكية المضافة إليها ملكية المجموعة المرتبطة.
  8. الصفقات الكبيرة المباشرة.

  •  يتم تحديث النسب في خانتي الفعلي والمتوفر كل دقيقتين خلال ساعات التداول، كما يتم تحديثها كل ساعة بعد ساعات التداول بما يعكس أي تطورات غير مرتبطة بأنشطة التداول (إن وجدت).

إخلاء من المسؤولية

نسب الملكية الواردة أعلاه:

  • يتم تحديثها في نهاية كل يوم تداول اعتماداً على تاريخ التداول وليس على تاريخ التسوية.
  • نسب الملكية مقربة حتى المنزلة العشرية الثانية
  • يمكن أن تتغير نسب الملكية لعدة أسباب رئيسية منها ما يلي:
    1. عمليات التداول.
    2. التعاملات خارج نطاق جلسات التداول مثل التحويلات العائلية والإرثية.
    3. التغير في جنسيات المستثمرين.
    4. عمليات سحب وإيداع الأوراق المالية من وإلى سوق دبي المالي لشركات الإدراج المزدوج.
    5. زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة لشريك استراتيجي.
    6. تحويل سندات أو صكوك إلى أسهم.
    7. التغيرات في نسب ملكية المجموعة المرتبطة.
    8. الصفقات الكبيرة المباشرة. (يتم تغيير نسبة الملكية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة)
    9. إخفاق تسوية الصفقة.