|
البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
البند الثاني :تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها .
البند الثالث : تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.
البند الرابع : تمت اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها.
البند الخامس : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي: مخالفة المادة (120) لعدم بيان شكل الشركة : تم تصحيح هذه المخالفة .
مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : سوف يتم تداركها عندما ينتهي الخلاف بتفسير هذه المادة .
كما أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح .
البند السادس : تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
البند السابع : تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 282,919 د.ك. ( فقط مائتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينار لا غير ) .
البند الثامن : تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.
البند التاسع : تمت الموافقة على صرف مبلغ -/35,000 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار لا غير ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
البند العاشر : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
البند الحادي عشر : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.
البند الثاني عشر : تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
البند الثالث عشر : تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
البند الرابع عشر : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .
البند الخامس عشر : تمت الموافقةعلى تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .
|