الموضوع:نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة الوطنية الدوليةالقابضة ش.م.ك.ع.

للسنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الفصلالرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهبشان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها ، فإننا نود الإفصاح عننتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركتنا للسنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 في تمامالساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة الكائن في: منطقة شرق – شارع عبد العزيز الصقر –برج الراية (2) – الدور (45) ، وبنسبة حضور بلغت 68.70% وذلك وفقاً لما هو وارد فيالنموذج المرفق للإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (11). كما ونرفق لكم نموذج الإفصاحعن استحقاقات الأسهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

ممدوح عبد الغنيالشربيني

        الرئيسالتنفيذي

نموذجالإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الشركةالوطنية الدولية القابضة

                                                               ممدوح عبد الغني الشربيني 

                                                                                      الرئيس التنفيذي 

بنود جدول أعمال اجتماعالجمعية العمومية غير العادية:

1 .    الموافقةعلى زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 21,687,750د.ك. (إحدى وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناركويتي) إلى مبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنانوسبعون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس) وذلك بإصدار10,843,875 سهم (عشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسةوسبعون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لهاوالمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمةالزيادة الناتجة عن ذلك في راس المال المصدر والمدفوع والبالغة 1,084,387.500 د.ك.(مليون وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار كويتي وخمسمائة فلس)من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 31/12/2019.

        وتفويضمجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانيةوفقاً لما يراه ملائماً.

وتفويض مجلسالإدارة في تعديل الجدول الزمني اسالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيعالأرباح  في حالة عدم إتمام إجراءات الشهرقبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

2 .    الموافقةعلى تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

النص الحالي : -

        حدد راسمال الشركة بمبلغ 21,687,750 د.ك. (واحد وعشرون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألفاًوسبعمائة وخمسون دينار لا غير) موزعة على 216,877,500 سهم  (مائتان وستة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعةوسبعون ألفا وخمسمائة سهم لا غير) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية .

النص المقترح : -

        حدد رأسمال الشركة بمبلغ 22,772,137.500 د.ك. (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وسبعونألفاً ومائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 227,721,375 سهم (مائتان وسبعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهملا غير) قيمة كل سهم مائة فلس كويتي وجميعها اسهم نقدية.

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

1 . تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

2. تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

3 . تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.

4. تم اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.

5. أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفةالموقعة على الشركة من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح.

6. تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتممع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 5 سهم لكل 100 سهم ، وذلك بإصدار 10,843,875 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين فيسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد خلال 30 يوماً من تاريخ انعقادالجمعية العمومية غير العادية للشركة كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة أسهم) ، على أن توزع أسهم المنحة للمساهمين بعد 14 يوماً من تاريخالاستحقاق وبعد أخذ الموافقات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمنيعند الضرورة.

8.  تمت الموافقةعلى استقطاع نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ-/185,750 د.ك. (فقط  مائة وخمسة وثمانونألفاً وسبعمائة وخمسون دينار لا غير) .

9. تمت الموافقة على عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطيالاختياري طبقاً للمادة 225.

10. تمتالموافقة على صرف مبلغ -/44,000 د.ك. (فقط أربعة وأربعون ألف دينار لا غير) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2019.

11.تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير)تبرعات للأعمال الخيرية.

12. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بمالا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرامجميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلكلتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحليةوالأجنبية وإبرام عقود التمويل.

14. تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلالالسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

15. تمت الموافقة على تعيين السيد / طلال يوسف المزينيمن مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة وذلك عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

البند الأول: تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

البند الثاني:  تمت الموافقة على تقريرالحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها .

البند الثالث: تمت الموافقة على تقريرمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.

البندالرابع: تمت اعتماد البياناتالمالية للشركة للسنةالمالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.

البندالخامس: لم يتم  رصد أي مخالفة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية .           

البند السادس: تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات .

البندالسابع : تمت الموافقة على  توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من راس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018  وفقاً لمايلي :

                        09/06/2019 يوم حيازةالسهم ، 10/06/2019 يوم تداول السهم بدون استحقاق ، 13/06/2019 يوم الاستحقاق و 19/06/2019يوم توزيع الأرباح

البندالثامن: تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ -/244,610 د.ك.( فقط  مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وعشرة  دنانير لا غير ) .

البند التاسع: تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند العاشر: تمت الموافقة على صرف مبلغ -/40,000 د.ك. (فقط أربعون  ألف دينار لا غير ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

البند الحادي عشر: تمت الموافقةعلى تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر:  تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند الثالث عشر:تمت الموافقةعلى تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الرابع عشر: تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

البند الخامس عشر: تمت الموافقةعلى تعيين السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه  مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .     

البند السادس عشر: تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة ( 2019-2022 ) على النحو التالي :-

�    السيد / عبد الوهاب محمدالوزان           منتخب

�    السيد / ممدوح عبد الغنيالشربيني        منتخب

�    السيد / باسم عبدالله العثمان                 منتخب

�    السيد / مساعد عبدالعزيز العصيمي       منتخب

�    السيد / زياد عبداللهعبد العزيز العمر      ممثل عن شركة الميسرة المالية

البند الأول : تمت الموافقة على تقرير مجلسالإدارةعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.

البندالثاني   : تمت الموافقةعلى تقريرالحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقةعليها .

البندالثالث  : تمت الموافقة على تقريرمراقب الحساباتعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.

البندالرابع   : تمت اعتماد البياناتالمالية للشركةللسنةالمالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.

البندالخامس : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعةوالجهات الرقابية :

مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارةوتم تدارك هذه المخالفة وبالتالي الغائها .        

البند السادس     : تمت الموافقة على  توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة5%من راس المال بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة عن السنة الماليةالمنتهية في 31/12/2017 

البندالسابع: تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% منالأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 145,890 د.ك.( فقط  مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينارلا غير ) .

البند الثامن : تمت الموافقة على عدم تحويل 10% من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند التاسع  : تمت الموافقة على صرف مبلغ -/31,000 د.ك. (فقطاحدى وثلاثون ألف دينار لا غير ) بدلاًمن -/35,000 د.ك. طبقاً للقانون الوزاري مادة198 بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017.

البند العاشر : تمت الموافقة على تقرير التعاملاتالتي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة ، حيث لا يوجد أي تعاملات

البند الحادي عشر  : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستةآلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر: تم إبراء ذمة السادة / أعضاءمجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عنقيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

البند الثالث عشر: تم تفويض مجلس الإدارة بشراءأو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند الرابع عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلسالإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحليةوالأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات الماليةالمحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الخامس عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه  مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهيةفي 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .    

البند الأول             : تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.

البند الثاني              :تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها .

البند الثالث            : تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه.

البند الرابع            : تمت اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها.

البند الخامس         : أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والصناعة لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وهي:  مخالفة المادة (120) لعدم بيان شكل الشركة : تم تصحيح هذه المخالفة .

                        مخالفة المادة (198) بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : سوف يتم تداركها عندما ينتهي الخلاف بتفسير هذه المادة .

                        كما أخذت الجمعية العامة علماً بالمخالفة الموقعة على الشركة  من قبل هيئة أسواق المال للتأخر في الإفصاح .

البند السادس         : تمت الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

البند السابع               : تمت الموافقة على تحويل نسبة 10% من الأرباح للاحتياطي القانوني طبقاً للمادة رقم 222 أي مبلغ 282,919 د.ك. ( فقط مائتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينار لا غير ) .

البند الثامن                : تمت الموافقة على عدم تحويل 10 % من الأرباح للاحتياطي الاختياري طبقاً للمادة 225.

البند التاسع           : تمت الموافقة على صرف مبلغ -/35,000 د.ك. (فقط خمسة وثلاثون ألف دينار لا غير ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

البند العاشر           : تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .

البند الحادي عشر    : تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 6,000/- د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي فقط لا غير) تبرعات للأعمال الخيرية.

البند الثاني عشر     : تم إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بمسئولياتهم القانونية والمالية والإدارية الناتجة عن قيامهم بواجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

البند الثالث عشر     : تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

البند الرابع عشر     : تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل .

البند الخامس عشر   : تمت الموافقةعلى تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من مكتب ويلويت وتوش الوزان وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .